宁波华翔：2008年度社会责任报告.PDF

1、 宁波华翔2008年度社会责任报告 1/13 宁波华翔电子股份有限公司 2008年度社会责任报告 二零零九年四月 宁波华翔2008年度社会责任报告 2/13 宁波华翔2008年度社会责任报告 3/13 前 言 前 言?本报告是公司继2008年3月6日首次发布年度社会责任报告后，在2008年度的经营管理活动中，继续践行“以质量和创新为主，追求卓越、做大做强、回报股东、造福员工、贡献社会”的管理理念，致力于成为资产质量优良、管理体系高效、治理结构完善的优秀上市公司的成果展示；?本报告系统反映和集中总结了公司及其子公司2008年度在落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，对国家和社会的

2、全面发展，对公司股东、债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者积极承担相应社会责任等方面所做的工作、存在的差距及拟采取的改进措施；?本报告经2009年04月20日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过。宁波华翔2008年度社会责任报告 4/13 2008年，公司坚持“以质量和创新为主，追求卓越、做大做强、回报股东、造福员工、贡献社会”的管理理念，在经营活动过程中，公司遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，杜绝通过贿赂等非法活动谋取不正当利益，确保股东利益最大化；在追求经济效益、保护股东利益的同时，勇于承担对公司股东特别是中小股东、

3、客户、员工、环境等利益相关者的责任并切实履行应尽的义务，实现可持续发展。公司通过实际行动，从各个方面诠释了我们对于承担社会责任不断深入的认识和理解。第一章 股东和债权人权益保护 第一章 股东和债权人权益保护 2008年公司以“上市公司专项治理活动”为契机，持续深入开展治理活动，及时发现公司治理过程中存在的问题，以夯实内部控制制度为重点，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平，切实保障全体股东和债权人的合法权益。一、实现稳健发展、持续回报股东 一、实现稳健发展、持续回报股东 自上市以来，公司借助资本市场平台，诚实守信，规范运作，稳健经营，坚持技术创新与管理创新，努力推进改革，积极发展生产，全面拓

4、宽市场，实现了产品结构的调整和优化，形成了资本市场与企业发展的良性互动,提高了企业的核心竞争力；保持着良好的业绩水平，实现了业绩增长与股本扩张的同步，经营业绩持续增长，资产规模不断扩大，综合实力迅速提高，抵御抗风险能力也得到大大加强，从2005年到2008年，公司营业收入从39,149万元增加到268,307万元、净利润从2,160万元增加到14,397万元、总资产从95,017万元增加到305,048万元，保障股东和债权人的基础得到进一步夯实。在经营效益稳步增长的同时，公司非常重视对股东的回报，在公司章程中就明确股利分配政策，每年根据实际情况，制定并执行稳定的利润分配方案，公司在上市当年（2

5、005年度）就向公司全体股东每10股转增3股并派现金红利1.00元；2006年中期向公司全体股东每10股转增8股；2006年度向公司全体股东按每10股派发现金红利人民币1.00元；2007年度向公司全体股东按每10股转增8股并派发现金红利人民 宁波华翔2008年度社会责任报告 5/13 币1.10元。2008年度向公司全体股东按每10股派发现金红利人民币0.70元。二、加强公司治理、保护股东权益 二、加强公司治理、保护股东权益 公司建立了比较完善的公司治理结构。公司成立以来，严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见及其它相关的法律、法规、规范性文件的原

6、则和要求，在实践中不断完善法人治理结构，规范公司运作。1、公司治理结构运作概况 自上市以来，股东大会、董事会、监事会“三会”运作不断规范，制度不断健全完善，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系，并以“上市公司专项治理活动”为契机，持续深入开展治理活动，通过全面深入自查，及时发现公司治理过程中存在的问题，分析原因积极整改，以夯实基础，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平，提高公司质量，切实保障全体股东和债权人的合法权益。公司董事会于2008年1月完成换届选举，加强了董事会下属专业委员会的建设，充分发挥专业委员会和独立董事的作用，重新调整了下属战略委员会、审计委员会、薪酬与考核