晶禾电子：河北晶禾电子技术股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 河北晶禾电子技术股份有限公司河北晶禾电子技术股份有限公司 HEBEI JINGHE ELECTRONIC TECHNOLOGYHEBEI JINGHE ELECTRONIC TECHNOLOGY INCORPORATED COMPANYINCORPORATED COMPANY （住所：（住所：河北省石家庄市鹿泉经济开发区御园路河北省石家庄市鹿泉经济开发区御园路 9999 号号 B B 区区 8 8 号号）首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在科创板科创板上市上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 科创板投资风险提示：本次股

2、票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。河北晶禾电子技术股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对

3、发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公

4、司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。河北晶禾电子技术股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次股票的发行总量不超过 1,3

5、33.34 万股，占公司发行后总股本的比例不低于 25%。本次公开发行新股的最终数量由公司董事会和主承销商根据本次发行定价情况协商以及中国证监会、上海证券交易所的相关要求确定 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 5,333.34 万股 保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 河北晶禾电子技术股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意以下重大事项及风险，并认真阅读本招股说明书的正文内容。一、与本次发行上

6、市相关的重要承诺 本次发行相关责任方作出的重要承诺详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、承诺事项”。二、发行后股利分配政策及发行前滚存利润的分配 关于发行后股利分配政策及发行前滚存利润的分配，请详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策”、“三、本次发行完成前滚存利润的分配安排”。三、特别风险提示（一）卫星导航应用技术及产品迭代风险 公司深耕卫星导航抗干扰类技术、卫星导航射频应用相关技术、微波通信应用相关技术应用领域多年，坚持研发投入，在卫星导航抗干扰类技术、卫星导航射频应用相关技术方面处于行业领先地位，公司研发生产的射频模块、抗干扰天线等产品实现了国内北斗卫星导航应用