国脉科技：2022年社会责任报告.PDF

1、国脉科技股份有限公司国脉科技股份有限公司 20222022 年度社会责任报告年度社会责任报告 国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年在深圳证券交易所上市，近年来，公司持续优化业务结构、聚焦核心主业，深入推进产教融合与智慧健康战略，让前沿技术走近民生。在追求经济效益、保护股东利益的同时，公司坚信企业成长来自于社会各界的支持与鼓励、以及每位员工的智慧与辛劳，始终将“尊重个人对集体成就所做的贡献”和“为生活与工作的社区服务并促进其发展”作为公司独特的价值观，勇于承担对公司客户、员工、商业伙伴、环境等利益相关者的责任并切实履行应尽的义务，致力于社会的共同发展。本报告根据公司法上市公司自律

2、监管指引第1号主板上市公司规范运作等法律法规相关文件要求，结合公司的实际情况编写而成。报告回顾了公司2022年在实现自身发展的同时，积极履行社会责任的情况，披露了公司履行经济、环保和社会责任等方面的理念、践行和成绩，从多方面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。本报告经公司 2023 年 4 月 21 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过。第一章第一章 股东与债权人权益保护股东与债权人权益保护 一、股东权益保护一、股东权益保护 （一）提高及完善公司治理结构 公司严格遵守公司法、证券法、上市公司治理准则等相关法律法规、规范性文件的规定要求，建立了健全的法人治理结构，设立了符合公司业务规模和经营

3、管理需要的组织机构。公司制定了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、高级管理层为经营管理机构的一套较为完善的法人治理结构。公司治理层与经营层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。公司同时制订了相关的内控制度，建立健全了法人治理结构及行之有效的内部管理和控制体系,公司各部门严格按照公司章程和有关制度运作，充分履行各自职责，把“服务客户，回报社会，为投资者和债权人负责”作为主要目标，从机制上保障了对股东和债权人的各项合法权益。1、股东与股东大会 2022 年度公司共召开了股东大会 2 次，提交股东大会审议议案共计 12 项，审议通过了选举公司第八届董事会非独

4、立董事的议案、选举公司第八届董事会独立董事的议案，修改公司章程等，股东大会采取了现场和网络投票相结合的方式以利于中小股东参加表决。会议的召集、召开与表决程序符合公司法、深圳证券交易所股票上市规则、公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。国浩律师(上海)事务所律师见证了公司报告期内历次股东大会并出具了见证意见。2、董事与董事会 2022 年公司共召开 6 次董事会会议，提交董事会审议议案共计 27 项。公司董事会下设审计委员会、发展战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会以加强公司的内部治理及监督工作，董事熟悉有关法律法规，了解自身权利、义务和责任，能够以认真负责的态度出席董事会和

5、股东大会，对公司发展方向和重大经营活动进行决策，切实维护公司和全体股东的利益。公司董事会的召集、召开程序符合公司法、公司章程、深圳证券交易所股票上市规则、董事会议事规则等法律、法规及规范性文件的要求。公司董事会各专门委员会，勤勉尽责地履行权利、义务和责任，协助董事会履行决策职能。3、监事与监事会 2022 年度，公司共召开 6 次监事会会议，提交监事会审议议案共计 12 项。公司严格按照公司法、深圳证券交易所股票上市规则、公司章程、监事会议事规则等法律、法规及规范性文件的规定召开监事会。公司监事会在行使监督职能方面勤勉尽责，通过出席年度及临时股东大会、列席董事会会议或公司经营管理会议、专项检查

6、等多种方式对公司的内部治理进行监督，有效保障了公司决策及经营的合法、合规。（二）持续回报股东，全力维护股东利益不受损害 公司在创造经济效益的同时重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系，在保证公司持续健康发展的前提下，实施相对稳定的利润分配政策回报股东。公司章程及未来三年（2021-2023）分红回报规划均有利润分配政策的条款，公司严格执行上述利润分配的相关规定，充分考虑对投资者的回报，兼顾全体股东的整体利益与公司可持续发展。公司2022年实际分配现金1,007.5万元，占当年实现可分配利润的16.25%。公司持续关注与资本市场和广大投资者的沟通与交流，发展主业的同时，不断提升公司盈利