国脉科技：2010年度社会责任报告.PDF

1、 国脉科技股份有限公司国脉科技股份有限公司 20102010 年度年度社会责任报告社会责任报告 国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为专注于第三方设备维护及第三方咨询服务电信外包服务的供应商，以“为股东提供回报、为员工提供平台、为客户创造价值、为社会创造繁荣”为公司基本价值观，推行“科技的国脉、服务的国脉”的发展战略，积极履行企业社会责任，促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。本报告以 2010 年度为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息，从各个方面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。希望社会各界可以通过本报告了解公司，也更希望借此机会接受公众的

2、监督，促使公司做得更好。第一章第一章 股东与债权人权益保护股东与债权人权益保护 根据公司法、证券法等法律法规要求，公司建立了较为完善的法人治理结构、权力机构、决策机构、监督机构，与经营之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，保障了所有股东享有法律、法规、规章规定的各项合法权益，保障债权人的利益。一、一、股东权益保护股东权益保护 1、股东大会召集、召开等程序符合法律规定 公司根据上市公司股东大会议事规则的要求制定了公司的股东大会议事规则，股东大会依据公司法、公司章程、股东大会议事规则规定的范围内行使职权，股东大会的召集、提案与通知、召开、

3、表决和决议等均符合法律规定，保障了股东大会召开的合法性、规范性，并开设网络投票平台，平等对待所有股东，保障股东能够充分行使自己的权利。2010年度公司共召开了2次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合公司法、公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。上海国浩律师事务所律师见证了公司历次股东大会并出 具了见证意见，共审议了公司2009年度董事会工作报告、公司2009年度监事会工作报告、公司2009年度财务决算报告、公司2009年度利润分配方案、公司2009年年度报告及其摘要、关于向银行申请综合授信融资总额度的议案、关于为控股子公司提供担保总额度的议案、关于聘请公司2010年度财务审计机构的议案、

4、关于公司节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于修订公司章程的议案、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案、关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案、公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告、董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明、关于公司本次非公开发行A股股预案的议案等17项议案。2、注重股东收益回报 公司实施了较为稳定、合理的利润分配政策，多次实施现金分红和股本转增等利润分配方案。出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，公司 2009年度股东大会通过2009年度利润分配方案，即:以公司2009年12月31日的总股本26,700万股为基数，向全体股东按每10股送5股

5、，派现金股利0.6元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度再进行分配。公司董事会于2010年 3月 22日实施了该方案。3、公司信息披露的真实、准确、及时、完整，公平对待所有股东。公司认真执行信息披露管理制度，规范公司信息披露行为，以确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，同时本着公平对待所有投资者的原则，杜绝针对不同投资者选择性披露的情形发生；对到公司调研的投资者均要求其签署承诺书；对内外部信息知情人均进行了登记备案。在规范信息披露制度的同时，公司也加强了董事、监事及高级管理人员的持续培训与学习，自觉规范信息披露行为，提升其责任风险意识。公司不断加强投资者关系的管理，通过公告、电话咨询（

6、0591-87307399）、以及网上交流会等多种方式积极与投资者交流。特别设有“国脉科技-投资者关系互动平台”，及时向投资者反馈公司动态，并就各类投资问题予以解答。2010年度，公司共发布了公告66项，其中包括定期报告4项，举办年度报告网上交流会，参加投资者网上接待日等活动。报告期内接待各类机构、投资者来访70余人次。二、二、债权人权益保护债权人权益保护 公司一贯秉承稳健、诚信的经营的原则，坚持降低自身经营风险从而降低财务风险，降低债权人权益风险的策略，连续三年以来，公司的资产负债率均保持在稳健水平。公司同时高度重视对债权人合法权益的保护，在各项重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益