晋拓股份：2022年度社会责任报告.PDF

1、晋拓科技股份有限公司 2022 年度社会责任报告 一、综述（一）报告说明 晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晋拓股份”）秉持着“协作创新、低碳智造、高速高效、更高品质”的质量方针和“为客户创造价值，为员工创造机会、为股东创造利润，为社会创造效益“的经营理念，高度重视履行社会责任，坚持为国家、社会、客户、股东、员工创造价值，切实做到公司效益与社会效益、自身发展与社会发展相互协调，持续提升企业价值，努力实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。本报告参照上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、规范性文件的要求，同时结合公司所属行业特点以及报告期内公司履行社会

2、责任的实际情况进行编制。本报告报告期指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。本报告已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。本报告在上海证券交易所网站公开披露，以方便广大投资者阅读、下载。（二）公司简介 公司成立于 2004 年，主要从事模具设计与制造、铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。依托在模具设计、压铸、精密加工领域的先进技术和制造工艺，公司形成了汽车零部件、新能源汽车部件、智能家居零部件、工业自动化及机器人零部件、信息传输设备零部件的多元化产品结构并致力于一体化压铸工艺的研发与推进。报告期末，公司在岗员工 1276 人，资产总额 16.81 亿元，占地面积

3、约 400 亩。公司加强质量、环境、职业健康安全和能源管理，通过了IATF16949 和 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证和两化融合贯标体系认证及建立了 GB19580 卓越绩效管理体系和能源管理体系，公司是国家级“专精特新小巨人企业”、经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定的“高新技术企业”，历年来曾先后被评定为“科技创新型企业”、“科技小巨人企业”、“科技创新优秀企业”、“上海市市级技术中心”、“院士专家工作站”“松江区专利示范企业”、“优秀压铸件金奖”、“科技创新奖”、“上海市专利工作试点企业”等诸多荣誉。二、股东

4、和债权人权益保护 公司严格按照公司法 证券法 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会、公司经营管理层组成的法人治理结构，形成了权责分明、运作规范、协调制衡的治理机制。公司持续加强“三会”事务管理，制定、修订了一系列制度，进一步提升了法人治理水平；持续规范信息披露、加强投资者关系管理，有效保障了广大投资者、特别是中小投资者的权益。（一）完善“三会”运作管理，规范公司治理体系 公司严格按照相关法律法规要求组织并召开公司股东大会、董事会会议和监事会会议。报告期内，公司召开股东大会会议 1 次，董事会会议 4 次，监事会

5、会议 4 次，各项会议的召集、召开、表决等各项环节都能依法运作、规范有效，充分发挥了各层级的决策、监督作用。报告期内，公司高度重视独立董事在董事会决策中提出的专业建议和发挥的监督作用，对于聘任会计师事务所、担保、重要对外投资等重大事项，充分听取了独立董事的独立意见。（二）持续完善公司制度建设 目前，公司已经建立了完善的公司治理制度体系，制定了公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 独立董事工作制度董事会专门委员会工作细则 信息披露事务管理制度 投资者关系管理制度 对外投资管理办法 内幕信息知情人登记备案制度等制度，有效保障公司规范运作。（三）加强信息披露事务管理 公司严格按

6、照上市公司信息披露管理办法和公司信息披露事务管理制度等相关规定，持续完善公司信息披露工作机制，优化信息披露管理流程，提升公司信息披露质量。报告期内，公司通过指定信息披露媒体发布定期报告和临时公告文件，充分披露了可能对公司股票价格产生重大影响的各类重大信息，提高了公司的透明度，保障了投资者的知情权。（四）积极开展投资者关系管理工作 公司严格按照国家有关法律、法规、规章、上海证券交易所业务规则以及公司信息披露事务管理制度的规定履行信息披露义务，确保信息披露的公平性、真实性、准确性、及时性和完整性，保护投资者的合法权益，保证了投资者对公司重大事项和经营情况的知情权，不存在选择性信息披露的情形。同时，