凤凰传媒：2015年度社会责任报告.PDF

1、江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2015 年度社会责任报告 本报告根据公司在履行社会责任方面的具体情况而编制，客观、真实地反映了公司在从事经营活动中履行社会责任的重要信息。本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、坚持社会效益第一，履行文化企业使命 作为国有文化龙头企业，公司深入贯彻落实关于推动国有文化企业把社会效益放在首位、实现社会效益与经济效益相统一的指导意见等一系列中央文件，坚持社会效益第一，狠抓经济效益，努力追求两个效益统一，牢牢把握文化企业上市公司发展的大方向。公司一贯坚守文化使命，努力履行社

2、会责任，为人民群众提供更多更好的精神产品服务。“十二五”以来，凤凰传媒共有 3 种图书获得“五个一”工程奖，列全国出版集团并列第二；21 种出版物获得中国出版政府奖，列全国出版集团第三；15 种出版物获中华优秀出版物奖，列全国出版集团第四；2 种图书获得全国优秀通俗理论读物奖，并列全国出版集团第二；21 种图书获“三个一百”奖，列全国出版集团第二。报告期内，公司国家级奖项继续保持优势，文化影响力进一步得到提升：精神之钙 获中宣部、总局第六届优秀通俗理论读物奖，这是公司第二次入选该奖项；望春风等 7 个选题入选总局中国文艺原创精品出版工程项目，数量列全国出版集团第一。“发明狂想曲”丛书等 3 个

3、选题入选总局“原动力”中国原创动漫出版扶持计划。东方娃娃入围全国百强社科期刊，并获评“中国最美的期刊”；东方娃娃七彩语文少年文艺3 种期刊入选 2015 年向全国少年儿童推荐优秀少儿报刊。二、努力提升经济效益，保护股东权益 公司把股东利益最大化放在首位，报告期内通过强化和挺拔出版主业，加快数字化和新业态转型，提升公司经营业绩。公司积极响应证监会关于加强现金分红的要求，制定了未来三年（2015 年-2017年）股东回报规划，明确了每年现金分红不低于 10%的比例，并引入中小投资者、独立董事、监事参与分红决策，确保股东能享受持续、稳定的投资回报，得到了中小股东的一致好评。公司于 2015 年7 月

4、、12 月，分别向全体股东每股派发现金股利 0.10 元、0.10 元，共计现金 5.09 亿元，占 2014 年公司净利润的 42.22%，未来我们将继续执行较高比例的现金分红政策，与投资者共享公司成长收益。公司在金融机构、工商税务、劳动社保、财政、质检、环保、物价、国土建设等各有关部门均有良好的信用记录。公司被中国人民银行授权机构评为“AAA”资信等级，从未发生过到期债务未及时偿还的行为。公司在确保资产、资金安全的前提下，追求企业利润最大化，同时也兼顾保障债权人的合法权益不受侵害。三、规范公司治理，履行上市公司职责（一）规范公司治理（一）规范公司治理 作为“上证公司治理板块”样本公司，凤凰

5、传媒治理工作得到了监管部门和社会各界的认可。公司始终严格遵循证监会关于重点推进公司治理、股东分红、内幕信息、内控体系建设等方面的监管工作要求，严格按照上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则以及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范经营管理行为，保护中小投资者利益。报告期内，公司重大事项明显增多，涉及到对外投资、资产注入、股东高管骨干增持、对外担保等。为此，全年累计召开了 3 次股东大会、8 次董事会、5 次监事会对相关事项进行审议，并及时在指定的媒体上进行披露，全年披露各项公告 46 个。（二）履行信息披露义务（二）履行信息披露义务 2015 年我国证券市场出现史无

6、前例的剧烈波动，牛市和股灾交替上演，公司股价也随之大起大落。投资者对公司基本面空前关注，负面情绪一度很大。对此，我们采取主动邀请实地考察、密集参加知名券商策略会见面会进行推介、联系权威研究员撰写报告、召开规模投资者见面会等方式，结合高管增持、并购重组等重要事项，吸引基金建仓。利用年度股东大会召开投资者见面会一次，利用学科网引进战略投资者、创壹云平台上线召开大规模投资者见面会（参会的基金经理、行业分析员和证券类媒体记者均超近百）。接待安信、招商、银河、民生、国金、国信、中银、中投、中金资管等 90 多家机构，70 多次的实地调研，实地考察数媒、云印刷、大数据、影视、学科网、创壹等亮点板块；主动走