国脉科技：2011年度社会责任报告.PDF

1、 国脉科技股份有限公司国脉科技股份有限公司 2012011 1 年度年度社会责任报告社会责任报告 国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为TMT产业专注于提供综合解决方案的电信外包服务的供应商，以“为股东提供回报、为员工提供平台、为客户创造价值、为社会创造繁荣”为公司基本价值观，推行“科技的国脉、服务的国脉、智慧的国脉”的发展战略，贯彻“可持续发展”理念，积极履行企业社会责任，促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。本报告以 2011 年度为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息，从各个方面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。希望社会各界可以通过本报告

2、了解公司，也更希望借此机会接受公众的监督，促使公司做得更好。第一章第一章 股东与债权人权益保护股东与债权人权益保护 公司严格遵守公司法、证券法等相关法律法规的要求，以“三公”原则作为指导，自上而下建立了一套较为完善的法人治理结构、权力机构、决策机构、监督机构，与经营之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作，努力做到保证所有股东合法权益不受侵犯，保障债权人利益。一、一、股东权益保护股东权益保护 （一）股东大会召集、召开等程序符合法律规定 公司根据上市公司股东大会议事规则的要求制定了公司的股东大会议事规则，股东大会依据公司法、公司章程、股东大会议事规则规定的范围内行使职权，股东大会的召

3、集、提案与通知、召开、表决和决议等均符合法律规定，保障了股东大会召开的合法性、规范性，并开设网络投票平台，平等对待所有股东，保障股东能够充分行使自己的权利。2011 年度公司共召开了 4 次股东大会，其中采取网路投票与现场投票相结合表决方式 2 次。会议的召集、召开与表决程序符合公司法、公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。上海国浩律师事务所律师见证了公司历次股东大会并出具了见证意见，共审议了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、募集资金管理办法修订案、独立董事工作制度修订案、公司 2010 年度董事会工作报告、公司 2010 年度监事会工作报告、公司 2010 年度财务决算报告、公司

4、 2010年度利润分配方案、公司 2010 年年度报告及其摘要、关于向银行申请综合授信融资总额度的议案、关于为控股子公司提供担保总额度的议案、关于公司向控股子公司提供财务资助的议案、关于聘请公司 2011 年度财务审计机构的议案、关于公司符合发行公司债券条件的议案、关于发行公司债券的议案、关于拟发行 4 亿元中期融资券的议案、关于提请授权择优选择融资方式的议案、关于公司 2011 年半年度转增方案、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、对外投资管理制度（2011 修订）、会计估计变更及会计差错管理制度等 20 项议案。（二）注重股东收益回报 公司在自身取得成长与发展的同时，注重对股东的回

5、报，坚持与投资者共享公司成长收益。2011年度，公司实施了2011年半年度利润分配方案，即:以公司2011年6月30日总股本43,250万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。（三）公司信息披露的真实、准确、及时、完整，公平对待所有股东 公司认真执行信息披露管理制度，规范公司信息披露行为，以确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，同时本着公平对待所有投资者的原则，杜绝针对不同投资者选择性披露的情形发生；另外，参加公司调研的投资者均签署了承诺书，保证了信息安全，并同时将调研信息报备于深圳证券交易所备案。同时，公司对内、外部信息知情人均进行了登记存档，于有关部门规定期限内上传报备

6、。公司董事会于2011年6月29日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了2010年度公司信息披露方面自查及整改报告，就公司在信息披露方面存在的问题进行自查并制定了有效提高信息披露质量的措施及整改方案。公司借以这次整改为契机，进一步提高信息披露相关人员的工作水平，减少信息披露错误的原因、强化了与监管部门的沟通，加强了信息披露细节工作的力度，为做到信息披 露及时、真实、准确、完整、公平而时刻鞭策自己。在今年“12.4”全国普法活动中，公司更进一步将诚信意识深植于公司的文化中，针对董事、监事、高级管理人员进行了内幕交易防控案例讲座及知识深入普及，提升其责任风险意识，坚决杜绝内幕交易，自觉规范信息披露