晋西车轴：2018年度社会责任报告.PDF

1、晋西车轴股份有限公司 2018 年度社会责任报告 1 晋西车轴股份有限公司 2018 年度社会责任报告 前前 言言 本报告是晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”或“晋西车轴”）根据公司法、证券法以及上海证券交易所公司履行社会责任的报告编制指引 等相关法律法规编制，系统总结和反映了公司在履行社会责任方面的实践。本报告旨在成为公司与社会各界沟通、交流的桥梁，督促公司在履行企业社会责任方面不断改进和提高，促进公司与社会的和谐发展。作为中央企业中国兵器工业集团所属的上市公司，晋西车轴秉承军工企业的责任感和使命感，坚持“以公司的发展来实现股东利益、员工成长，客户满意，政府放心，促进经济发展、维护社会和

2、谐”的社会责任观，努力提升自主创新能力、提高发展质量、履行社会责任，积极致力于推进中国铁路的现代化建设事业以及环保装备技术的提升。按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，公司将社会责任的相关内容纳入到公司治理和内控管理体系中，融入到公司发展战略中、落实到生产经营各个环节中，以促进企业、职工、利益相关方及社会环境的稳定、和谐发展。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 38.95 亿元。2018 年度，公司实现营业收入 13.75 亿元，同比增长 1.81%；利润总额 4,708 万元，同比增长 33.84%；实现归属于母公司所有者的净利润 3,572 万元，同比增长 11

3、2.55%。2018 年，公司实晋西车轴股份有限公司 2018 年度社会责任报告 2 现基本每股收益 0.03 元，上缴国家税收 6,085 万元，发放职工薪酬合计 21,741 万元，每股社会贡献值为 0.26 元。一、股东和债权人权益保护情况 晋西车轴始终坚持公司治理体系、内控机制的持续完善和精益改进，保持创新理念的实践，不断为公司治理注入新的活力与动力，逐步构建起适合自身的规范、健康、有效的治理机制和运营管理平台，以稳定的经营业绩持续回报股东，有效保护了股东和债权人的权益。先后被列入中证指数“公司治理板块”和“社会责任板块”样本股，并多次获得“最佳公司治理”、“优秀上市公司”、“优秀投资

4、者关系管理”等荣誉称号，多次荣获“金圆桌优秀董事会”奖项。（一）持续完善公司治理，加强内控建设。2018 年，公司共计召开 4 次股东大会、9 次董事会、9 次监事会会议，召集和召开程序均符合规范要求，股东大会均采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，所有议案均对中小股东的表决结果单独进行统计，以确保股东尤其是中小股东充分行使自身权利；独立董事、监事会对相关议案充分发表独立或监督意见，内外部监督作用得到充分发挥，股东的知情权得到保障。2018 年，公司根据内部组织架构、职能的最新调整情况，聘请专业机构对内控体系进行了系统梳理和调整完善，同时协同推进风险管理体系、安全标准化及应急管理体系、安全环

5、保与职业健康体系等多项体系建设工作，实现了内部控制与业务运营的深度融合和成果共享，为公司全面、有效地履晋西车轴股份有限公司 2018 年度社会责任报告 3 行社会责任提供了制度体系保障。（二）规范信息披露，提升投资者关系管理水平。2018 年，公司围绕资本市场和投资者关注重点，强化对股价敏感性信息和对公司市场形象有重大影响的信息管控，严格执行内幕信息管理制度，不断提升信息披露的质量和信息化管理水平，充分尊重股东及投资者的知情权，持续维护了公司市场形象。全年累计发布临时公告 71 份、定期报告 4份，取得上交所年度信息披露工作综合考评 A 级评价。通过多种方式、多种渠道，与机构投资者、个人股东保

6、持双向沟通、积极互动，为保持公司形象、营造良好经营环境、稳定公司市值起到了重要作用。（三）关注股东回报，实现可持续收益。公司一贯重视构建与股东、投资者的和谐关系，自觉维护中小投资者的合法权益，主动落实监管机构分红政策要求，制定了合理、稳健的利润分配政策，积极回馈广大股东。上市以来已累计向投资者派发现金红利 23,841.57 万元。（四）诚信守法经营，保障债权人权益。公司尊重银行、供应商、经销商等债权人的合法权益，在经营决策过程中充分考虑债权人的利益，及时向债权人反馈与其债权权益相关的重大信息，自觉按合同履行责任和义务，实现公司与利益相关者的相互促进、共同发展。公司与银行建立了稳定的合作关系，