昊华能源：社会责任报告.PDF

1、 北京昊华能源股份有限公司北京昊华能源股份有限公司 2019 年度社会责任报告年度社会责任报告 2020 年年 4 月月 1 报告简介报告简介 本报告是北京昊华能源股份有限公司(以下简称“昊华能源”或“公司”)连续发布的第九份年度社会责任报告，报告系统回顾了公司在 2019 年面临的发展机遇与挑战，全面披露了公司以人为本、科学发展，在追求经济效益的同时，坚持企业发展与社会、环境协调统一，积极践行社会责任，并取得了丰硕的成果。时间范围时间范围 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。为增强报告可比性，部分内容涉及以往年份。报告范围报告范围 报告覆盖昊华能源及下属各子（分

2、）公司。报告编写依据报告编写依据 上交所关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布上海证券交易所上市公司环境信息披露指引的通知上海证券交易所上市公司环境信息披露指引公司履行社会责任的报告编制指引关于进一步完善上市公司扶贫工作信息披露的通知和上市公司环境、社会责任和公司治理信息披露指引(征求意见稿)。2 一、一、公司治理公司治理 公司严格遵守中国证券监督管理委员会的证券监管规则和上海证券交易所法律法规及行业规范，持续完善公司治理结构，规范公司运营管理流程，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理架构，形成了权责明确、各司其职、相互协调、有效制衡、科学决策、规范运作的经营管理架构。股东大

3、会是昊华能源最高权力机构，股东大会依法行使决定公司的经营方针和投资计划，审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案，修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则等职权。本报告期内，昊华能源股东大会共召开 3 次会议，筹备召开了 6 次董事会会议、6 次监事会会议。每次会议的会议准备、会议通知、会议召开、会议决议、会议资料的整理和保存均符合规范运作的规定，董事、监事、高管对会议内容认真审核、充分讨论，均形成了有效的决议。董事会是昊华能源的经营决策机构，对股东大会负责。董事会是昊华能源的经营决策机构，对股东大会负责。2019 年公司共计召开了 6 次董事会，共审议了 42 项有关议

4、案。议案涉及修改公司章程、调整公司机构设置、年度董事会工作报告、年度总经理工作报告、年度财务决算的议案、年度利润分配的预案、聘请会计师事务所、年度日常关联交易执行情况、重大资产收购等内容，所有议案均经过了充分的讨论，形成有效决议，严格执行。二、二、战略发展战略发展 2019 年，公司沿着以煤炭为核心，对蒙、陕、甘、宁以及新疆等富煤地区进行调研和论证，努力寻找新的项目，增强公司发展后劲。3 2019 年 9 月，公司成功摘牌收购宁夏红墩子煤业有限公司 60%股权，为公司布局第二个煤炭产业转移发展基地提供了基础和支撑。同时，公司综合自身实力和煤化工产品市场需求，积极开展国泰化工煤化产业链延伸的研究

5、论证，基本明确了产业延伸方向，并取得了初步成果。2019 年全年，公司在聚焦主业的同时，努力寻求其它能源资源项目，力争把昊华能源打造成能源开发利用的综合能源经营实体，拓展公司发展空间、提升市场抗风险能力。三、三、投资者关系投资者关系 公司高度重视投资者关系管理，积极开展投资者关系管理工作，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制。公司建立了与投资者沟通的有效渠道，设置了专用电话，接受投资者咨询；安排专人及时准确的回复上海证券交易所互动易平台上的投资者提问。公司积极接待各类调研、参与各大机构组织的策略会，通过接待个人和机构投资者的来访、实地参观、接受媒体采访等活动，与投资者开展的沟通交流，让投资

6、者充分了解公司发展经营情况。为进一步加强与投资者的互动交流工作，公司于 2019 年 5 月 17 日在上海举行“2018 年度和 2019 年第一季度业绩说明会暨投资者见面会”活动，公司管理层积极主动通过业绩说明会的形式与投资者就公司治理、发 4 展战略、经营状况、可持续发展等投资者关注的问题进行了沟通，积极回答投资者问题，在维护投资者关系方面取得良好效果。四、四、经济责任经济责任 1 1、产销连续增长，产销连续增长，努力创造社会价值努力创造社会价值 2019 年，昊华能源完成煤炭产量 1,279 万吨，销量 1,460 万吨，分别较 2018 年增长 22.16%和 13.00%，实现煤炭