国星光电：2018年度社会责任报告.PDF

1、 1/9 佛山市国星光电股份有限公司佛山市国星光电股份有限公司 20182018 年度社会责任报告年度社会责任报告 目录目录 一、公司简介.2 二、2018 年社会责任履行情况.2（一）股东和债权人权益保护方面.2（二）员工权益保护、股东和债权人权益保护方面.5（三）供应商、客户及消费者权益保护.8（四）环境保护与可持续发展.8（五）公共关系和社会公益事业.9 三、展望未来.9 2/9 一、公司简介一、公司简介 佛山市国星光电股份有限公司于 1969 年成立，2010 年 7 月在深圳证券交易所挂牌上市(股票简称：国星光电；股票代码 002449)，是国家高新技术企业。公司注册地址：佛山市禅城

2、区华宝南路 18 号；注册资本：人民币 6.18亿元；经营范围：制造、销售：光电半导体器件，光电显示器件，LED 显示屏，交通信号灯，光电半导体照明灯具灯饰，半导体集成电路，光电模组，电子调谐器，其他电子部件、组件，信息技术设备类产品；承接光电显示工程、光电照明工程；光电工程技术开发、咨询、服务与项目投资；经营本企业自产机电产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。公司涉足电子及 LED 行业 40 余年，产品广泛应用于消费类电子产品、家电产品、计算机、通信、显示及亮化工程、通用照明等领域。公司是国内封装的领先企业及显示屏封装龙

3、头企业，作为国内最大的小间距封装企业之一，研发技术实力、产品工艺及质量全球领先。公司产品主要销往欧洲、美洲和亚洲，聚集了一个在行业内具有领先优势的国际化客户群体，包括飞利浦、三星、LG、格力等国内外知名企业，并与之建立起了互惠共赢的合作伙伴关系。二、二、2018 年社会责任履行情况年社会责任履行情况（一）股东和债权人权益保护方面（一）股东和债权人权益保护方面（1）完善公司治理，保护股东权益 报告期内，公司严格按照公司法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则等有关法律法规及公司章程等相关要求，进一步完善法人治理结构及企业内部控制相关制度，确保公司各项管理有法 3/9 可依、有章可循，防范

4、经营风险，切实保障全体股东的合法权益。2018 年公司召开 9 次董事会、9 次董事会专门委员会、9 次监事会，3次股东大会，合计审议 39 项议案事项，共发布 110 份公告及挂网文件。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层及独立董事规范运作，形成权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、相互协调、有效制衡的机制。（2）积极回报股东，持续现金分红 公司制定了相对稳定、连续的利润分配政策，在公司章程及未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）明确了分红原则、条件、比例以及相关的执行及决策机制，充分保护股东，特别是中小股东的合法权益，使其有充分表达意见和诉求的机会。公司注重

5、股东回报，积极推行现金红利分配政策，2016 年至 2018 年，三年累计现金分红（含税）3.33 亿元，占最近三年归属于上市公司股东的累计净利润的 46.79%。（3）加强信息披露，维护投资者关系 公司严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者、尤其是中小股东的合法权益。在公司内部建立信息有效沟通机制，保证董事会秘书的信息知情权，使达到披露要求的信息能够让公众及时知晓，充分0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 2015年度 2016年度 2017年度 20152015-20172017年度利润分配情况年度

6、利润分配情况 现金分红金额（含税）（亿元）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润（亿元）4/9 维护广大投资者的信息知情权。2018年，公司共披露定期报告和临时公告110份。2018年公司深化关注资本市场动态，优化投资者关系管理工作。一是通过指定的信息披露渠道、媒介加深投资者对公司了解；二是与投资者进行实时沟通交流，积极参加特定对象现场与电话调研会议、业绩说明会、机构策略会、路演及反路演，全面阐释公司投资价值与竞争优势；三是创设多样化交流方式，完善互动交流平台，自主举办投资者交流会与产品发布会。2018年3月26日，公司与安信证券合作组织安信尊享潜力考察国星光电投资者交流会；3月2