兰花科创：2011年度社会责任报告.PDF

1、山西兰花科技创业股份有限公司 2011 年度社会责任报告 山西兰花科技创业股份有限公司山西兰花科技创业股份有限公司山西兰花科技创业股份有限公司山西兰花科技创业股份有限公司 2011201120112011年度社会责任报告年度社会责任报告年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保敃本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1 1 1 1、综述综述综述综述 1.1 1.1 1.1 1.1 企业概况企业概况企业概况企业概况 山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“兰花科创”或“公司”)成立于1998年，是由山西兰花煤炭实

2、业集团有限公司独家发起募集上市的山西省首家煤炭类上市公司。公司股票于1998年12月17日在上海敃券交易所上市，股票简称兰花科创，股票代码600123。经过十多年的改革发展和创新，公司现已发展成为一家以煤和煤化工产业为主导，集精细化工、新能源等产业于一体的大型现代化企业集团。主导产品年总产能煤炭940万吨、资源整合煤炭产能540万吨，基建矿井产能240万吨，尿素120万吨、甲醇37万吨、二甲醚20万吨。截止2011年底，公司总资产151.87亿元，净资产79.57亿元，注册资本57120万元，员工总数1.7万人。1.2 20111.2 20111.2 20111.2 2011 年经营发展情况年

3、经营发展情况年经营发展情况年经营发展情况 2011年是十二五开局之年，一年来，公司以科学发展观的总体要求统领各项工作，牢牢抓住安全生产、强化管理、资源整合、项目建设等工作重点，不断完善企业法人治理结构，健全内部控制体系，安全生产实现平稳运行、资源整合和基建矿井建设稳步推进，非煤产业经营大幅减亏，生产经营总体继续保持平稳健康运行态势，主要经营指标超额完成山西兰花科技创业股份有限公司 2011 年度社会责任报告 年度目标，创公司成立以来最好业绩。全年实现营业收入76.08亿元，同比增长30.91%；利润总额21.12亿元，同比增长23.23%；归属于上市公司股东的净利润为16.62亿元，同比增长2

4、6.51%。上缴税金16.12亿元，同比增长25.97%。1.31.31.31.3 履行社会责任情况概述履行社会责任情况概述履行社会责任情况概述履行社会责任情况概述 公司始终坚持“诚信创业、广惠员工、造福社会”的企业宗旨，将认真履行社会责任视为企业公民应尽的基本义务，把履行社会责任融入到企业战略和日常管理之中，致力追求企业价值、员工价值、股东价值和社会价值和谐发展的价值型增长，努力实现企业与自然、企业与社会的和谐发展和企业经济、社会、环境综合价值的最大化。本报告为公司第四份社会责任报告，报告以 2011 年度为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中，在保护股东和债权人权益、保护职工权

5、益、保护供应商、客户和消费者权益、安全生产、环境保护、公共关系和社会公益事业等方面所履行的社会责任。希望本报告成为公司与社会各界沟通、交流的桥梁，深化各界对本公司的认知，同时也希望以此接受各方面的监督，促进公司在与全社会协调、和谐发展方面的工作做得更好。2 2 2 2、股东与债权人权益保护股东与债权人权益保护股东与债权人权益保护股东与债权人权益保护 2.12.12.12.1 公司治理公司治理公司治理公司治理 公司严格按照公司法、敃券法和中国敃监会、上海敃券交易所等监管机构有关公司治理的法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理，建立起了股东大会、董事会、监事会和经理层相互制衡、各负其责的

6、组织架构，细化制定了董事会议事规则、监事会议事规则、山西兰花科技创业股份有限公司 2011 年度社会责任报告 股东大会议事规则、总经理工作细则、独立董事工作制度、董事会专门委员会工作职责等规章制度，实际运行中严格执行相关决策权限和批准程序，有效的提高了企业的科学决策水平和风险防控能力。2011 年，公司健全完善了 董事会专门委员会工作细则、子公司管理办法、长期股权投资管理制度等公司治理相关管理制度，并根据内部控制体系建设的要求，系统的完善了各项内部生产经营管理制度和工作流程，为公司的规范运行提供了有效的制度保障。公司与控股股东之间严格按照相关规定做到了“三分开、五独立”。控股股东严格依法行使股