方大特钢：2015年度社会责任报告.PDF

1、1 方大特钢科技股份有限公司方大特钢科技股份有限公司 20152015 年度年度社会责任报告社会责任报告 20162016 年年 4 4 月月 1 15 5 日日 2 前言前言 报告范围报告范围 本报告以方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）作为报告主体。本报告的数据与案例收集由方大特钢内部统计、整理。报告的时间范围报告的时间范围 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 报告主要参照标准报告主要参照标准 本报告编制依据上海证券交易所关于上市公司承担社会责任工作通知、公司履行社会责任的报告编制指引及上海证券交易所上市公司环境信息披露指引等要求，并参考

2、中国企业社会责任报告编写指南，结合公司自身情况编写完成。3 目录目录 第一章第一章 公司概况公司概况 第二章第二章 股东权益保护股东权益保护 第三章第三章 员工权益报告员工权益报告 第四章第四章 供应商及客户权益保护供应商及客户权益保护 第五章第五章 环境保护环境保护 第六章第六章 公共关系和社会公益事业公共关系和社会公益事业 4 第一章第一章 公司概况公司概况 方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）系经江西省股份制改革和股票发行联审小组赣股（1999）08 号文批准，由江西汽车板簧有限公司等五家公司发起设立的股份制公司，2003 年 9 月 30 日在上海证券交易所挂牌上

3、市（证券简称：方大特钢，证券代码：600507）。公司注册地址：南昌市高新技术产业开发区火炬大道 31 号，注册资本：132609.2985 万元，统一社会信用代码号：913600007055142716，主要产品：螺纹钢、弹簧扁钢、连铸坯、汽车板簧、铁精粉等。5 第第二二章章 股东权益保护股东权益保护 一、公司治理 公司根据公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规，不断完善公司治理，逐步形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策的法人治理结构。股东大会、董事会、监事会分别作为公司的权力机构、经营决策机构及监督机构。2015 年，公司共召开股东大会十

4、次（其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 9 次）、董事会会议十六次，监事会会议八次，会议的召集、召开程序、出息会议人员资格及表决程序均符合公司法、上市公司治理准则等法律法规及公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等公司内部控制制度的规定。二、信息披露情况 根据中国证监会上市公司信息披露管理办法的规定，公司制定信息披露事务管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度，建立了一套行之有效的信息披露控制体系。2015 年度，公司严格履行信息披露义务，始终坚持信息披露工作真实、准确、完整、及时，不存在选择性信息披露，不存在强化或淡化信息披露效果，为投资者进行价值投资提供依据。同时，投资者可以通过

5、上海证券交易所网站“E互动”平台留言，拨打投资者关系管理电话等方式，及时接受投资者咨询，与投资者形成良好的互动，提高公司的透明度与诚信力。2015 年度，公司共披露 91 篇公告，使公司股东和投资者能够及时了解、掌握公司运营状态、财务状况及重大事项的进展情况，切实维护股东和投资者的权益。三、利润分配情况 公司在创造经济效益的同时，坚持与投资者共享公司经营成果的理念，根据中国证监会的有关规定，在公司章程中明确规定实行持续、稳定的利润分配政策，并对利润分配的条款进行修订，努力使公司股东获得持续稳定的投资回报。四、债权人利益保护情况 公司在注重对股东权益保护的同时，还高度重视对债权人合法权益的保护。

6、6 公司在制度建设中，制定并严格执行内部控制管理制度，确保公司财务稳健与公司资产、资金安全、财务报告及相关信息真实完整。公司在经营决策过程中，充分考虑维护债权人的合法权益，严格遵守信贷合作的商业规则，切实履行与债权人签订的合同，及时通报与其相关的重大信息，未出现损害债权人利益的情形；。第第三三章章 员工权益保护员工权益保护 一、健全的员工权益保障机制 公司严格遵守中华人民共和国劳动合同法、妇女权益保护法等有关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，实行劳动合同制。公司还设立了工会、职工代表大会等职工维权机构，从制度上为维护职工权益提供了保障。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和