时代新材：2015年社会责任报告.PDF

1、株洲时代新材料科技股份有限公司 2015 年社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告编制说明 一、报告范围 报告组织范围：本报告覆盖株洲时代新材料科技股份有限公司总部、控股子公司及各业务单元。报告时间范围：2015年1月1日至2015年12月31日 报告发布周期：本报告为年度报告 二、报告编制依据 本报告根据上海证券交易所发布的 关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布的通知、上海证券交易所上市公司环境信息披露指引等文件进行编写。三、报告数据说明 报告中的财务数据均来自2015年度财

2、务报告，其他数据以2015年为主，部分包括以前年度数据。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。四、报告获取方式 报告以电子版形式发布，您可在上海证券交易所网站查询。五、联系方式 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会办公室 地址：株洲市天元区海天路18号 电话：0731-22837786 传真：0731-22837888 株洲时代新材料科技股份有限公司 2015 年度社会责任报告书是公司连续第八次对外发布履行社会责任的报告。本报告客观、真实、透明地反映了公司在追求经济效益同时，积极协调维护股东、员工、客户、供应商等利益相关者的权益，努力实现企业、社会、环境的和谐发展，力争在

3、承担盈利功能的同时，履行更多的社会责任。受各种条件限制，本报告可能存在未尽之处，欢迎社会各界人士监督并发表意见或建议。一、公司概况一、公司概况 （一）公司简介 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下称“时代新材”或“公司”）始建于 1984 年 4 月，其前身为原铁道部株洲电力机车研究所橡胶实验室，2002 年 12月在上海证券交易所上市（股票代码：600458）。公司专业从事高分子复合材料研究及工程化推广应用研究，具体产品包括减振降噪制品、工程塑料制品、绝缘结构材料及制品、大型风电叶片等，产品广泛应用于轨道交通、汽车、风力发电以及工程机械等行业，覆盖铁路新型机、客、货车，城市轨道和客运专线、风

4、力发电等市场领域，已实现大批量出口，为我国交通装备全面提速、重载、轻量化、舒适性的技术进步做出了积极贡献。公司生产基地遍布全球，在德国、美国、巴西、斯洛伐克、澳大利亚、法国、中国等七个国家建有海外研发和制造基地。时代新材以“新材科技，奉献时代”为企业使命，致力于成为受客户、股东、投资者等利益相关方欢迎和尊重的企业，先后获评“金牛上市公司百强奖”、湖南省科学进步一等奖、全国石油化工行业质量管理优秀企业、湖南省诚信建设示范单位、湖南省质量信誉等级 AAA 级企业、湖南省重点工业产品生产企业分组监督 AA 级企业、全国优秀质量管理小组。2015 年在中国橡胶工业协会年会上，获“行业杰出贡献奖”、“企

5、业创新发展奖”和“优势品牌奖”。（二）企业文化与理念 愿景：愿景：To be the leader of polymer technology（做高分子材料研究及工程化应用的领先者）使命：使命：Perfection in motion（创造安全、舒适、清洁的运动空间）发展理念：发展理念：Form follows future（顺势而为，与时俱进）价值观价值观：融身群体、追求卓越、成就你我；终其一生、学习一生、创造一生。二、公司治理二、公司治理 （一）规范的法人治理结构 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关上市公司的法规等要求，建立了规范的现代公司治理结构。股东大会、董事会、监事会“三会”

6、规范运作，权责分明，相互制衡、相辅相成。股东通过股东大会依法行使投融资、利润分配等重大事项的表决权。公司董事会的职权由股东大会授予，负责制定公司的基本经营方针，决策公司重大事宜。董事会成员具有多元化的学科背景，各位董事在知识结构和专业领域方面具有很强的互补性，为董事会决策的科学性和正确性提供了保障。独立董事担任董事会下属提名委员会、审计委员会以及薪酬和考核委员会三个专门委员会的主任委员，在完善公司治理中发挥着重要作用。管理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司日常经营管理工作。公司监事会对股东大会负责，对公司财务及依法运作情况进行监督。公司监事认真履行职责，通过出席董事会、股东大会，