时代出版：2014年度履行社会责任报告.PDF

1、 时代出版传媒股份有限公司时代出版传媒股份有限公司 20142014 年度履行社会责任报告年度履行社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。时代出版传媒股份有限公司 2014 年度社会责任报告是公司连续第七年向社会公开发布社会责任报告。本报告根据公司在履行社会责任方面的具体情况编制的，客观、真实地反映了公司在从事生产经营活动中履行社会责任的重要信息。公司作为文化传媒类企业，始终坚持正确的出版导向，以全面贯彻科学的发展观为指导原则，创建和谐的企业发展环境，在经营活动中对公司股东、债权人、职工、

2、客户等利益相关者积极承担相应的社会责任，以实际行动回报社会。一、保护股东权益一、保护股东权益，积极回馈投资者，积极回馈投资者 作为首家以出版印刷等文化传媒类资产业务整体上市的出版企业，公司一直以来重视保护投资者利益，自 2008 年重大资产重组以来，保证了持续而稳定的现金分红。公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东（尤其是中小股东）的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。为保证公司股东能充分分享企业快速发

3、展带来的经营成果，重视对中小投资者的合法权益的保护和合理回报，公司利润分配政策保持连续性和稳定性。公司 2012 年利润分配方案为每 10 股派发现金红利 1.851 元（含税），占当年实现归属于上市公司股东净利润的 30.015%；2013 年利润分配方案为每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税），占当年实现归属于上市公司股东净利润的 30.641%；2014年利润分配方案为拟每 10 股派发现金红利 2.32 元（含税），占当年实现归属于上市公司股东净利润的 30.097%；符合公司未来三年（20122014 年）股东回报规划的要求和公司章程中制定的现金分红政策。二、强化经营管理，公司

4、治理严格有效二、强化经营管理，公司治理严格有效 公司强化经营管理，提高企业效益，积极回报投资者。2014 年，公司累计实现销售收入 53.64 亿元，归属母公司净利润 3.90 亿元，比上年同期分别增长 24.04%和 12.47%，超额完成年初制定的经营指标。公司根据企业内部控制基本规范及其配套指引和其他相关法律法规的要求，对截至 2014 年12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，并聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行独立审计。审计结果显示，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制程序，并得到有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在

5、重大缺陷。针对企业内部控制基本规范实施中发现的问题，公司进行了认真的分析研究，并要求各有关单位和部门制订相应的整改措施，明确整改责任。对制度设计方面存在的问题，要求立即修订完善；对操作流程中存时代出版传媒股份有限公司 2010 年度报告 在的不规范问题，要求立即整改，补充相关手续，规范操作；对需要修改系统操作程序方面的问题，已经要求信息部门修改程序。依据上海证券交易所股票上市规则、公司章程的规定，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，接待投资者来访和咨询，依法履行信息披露义务，公司应披露的信息按照有关规定通过中国证券报上海证券报证券时报和上海证券交易所网站等真实、准确、及时、完整、全面地披露，保

6、证所有的投资者平等地获得公司的信息。公司在金融机构、工商税务、财政、质检、环保、公安、海关、消费者协会等各有关方面均有良好的信用记录。比如公司与多家商业银行开展银企合作，严格按照借款合同履行偿还债务本息的义务，及时向债权人通报与其相关的公司信息，从未发生过到期债务未及时偿还的行为。公司在确保资产、资金安全的前提下，追求企业利润最大化，同时也兼顾保障债权人的合法权益不受侵害。公司按照诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，与供应商和经销商保持良好的合作关系。三三、严把质量关，为社会提供更多的精品出版物、严把质量关，为社会提供更多的精品出版物 公司始终把社会效益放在首位，坚持社会效益与经济效益相统