嘉立创：招股说明书（2023年年报财务数据更新版）（申报稿）.pdf

1、 深圳嘉立创科技集团股份有限公司深圳嘉立创科技集团股份有限公司（深圳市福田区莲花街道景华社区商报路 2 号奥林匹克大厦 27 层）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行

2、所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 致投资者致投资者声明声明 公司为业内领先、具有行业变革意义的电子产业一站式基础设施服务提供公司为业内领先、具有行业变革意义的

3、电子产业一站式基础设施服务提供商。数以万计的传统工厂在服务长尾需求的客户时广泛存在成本高、交期不稳商。数以万计的传统工厂在服务长尾需求的客户时广泛存在成本高、交期不稳定、质量参差不齐、服务单一等问题。公司改变了传统工厂服务长尾需求的模定、质量参差不齐、服务单一等问题。公司改变了传统工厂服务长尾需求的模式，凭借强大的自主研发能力，通过自建的下单网站和自有的生产仓储基地，式，凭借强大的自主研发能力，通过自建的下单网站和自有的生产仓储基地，可以为客户提供覆盖可以为客户提供覆盖 EDA/CAMEDA/CAM 工业软件、印制电路板制造、电子元器件购销工业软件、印制电路板制造、电子元器件购销及及电子装联等

4、全产业链一体化服务。电子装联等全产业链一体化服务。一、一、发行人上市的目的发行人上市的目的 公司可以借助资本市场平台优势，进一步开展规模化的生产建设，同时提公司可以借助资本市场平台优势，进一步开展规模化的生产建设，同时提高技术创新投入、实现产品与服务的升级换代，为电子产业中的硬件创新持续高技术创新投入、实现产品与服务的升级换代，为电子产业中的硬件创新持续赋能；其次，发行上市还有利于公司赋能；其次，发行上市还有利于公司树立树立良好的良好的品牌形象、提升市场知名度品牌形象、提升市场知名度、推动主营业务高质量可持续发展，在力争稳中求进的发展中最大化地回报社会、推动主营业务高质量可持续发展，在力争稳中

5、求进的发展中最大化地回报社会、股东和广大投资者；公司上市后需要遵循证券法规和信息披露要求，有利于进股东和广大投资者；公司上市后需要遵循证券法规和信息披露要求，有利于进一步促进公司规范运作，完善公司治理水平。一步促进公司规范运作，完善公司治理水平。二、二、发行人现代企业制度的建立健全情况发行人现代企业制度的建立健全情况 报告期内，自发行人整体变更为股份有限公司至本招股说明书签署之日，报告期内，自发行人整体变更为股份有限公司至本招股说明书签署之日，发行人形成了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书及董事会专发行人形成了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书及董事会专门委员会等治理结

6、构，并建立了完善的内部治理和内部控制制度。发行人股东门委员会等治理结构，并建立了完善的内部治理和内部控制制度。发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书及董事会专门委员会严格按照大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书及董事会专门委员会严格按照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，认真履行了各项职责。法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，认真履行了各项职责。三、三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金主要投向“高多层印制线路板产线建设项目”、“公司本次募集资金主要投向“高多层印制线路板产线建设项目”、“PCBAPCB