京新药业：2022年社会责任报告.PDF

1、1 浙江京新药业股份有限公司浙江京新药业股份有限公司 2022 年度年度社会责任报告社会责任报告 浙江京新药业股份有限公司（以下简称“京新药业”或“公司”）以“精心守护健康”为使命，以“务实、创新、包容、共赢”为核心价值观，坚定“做强药品主业，发展医疗器械”的经营方针，致力于成为中国精神神经、心脑血管领域的领先者，在追求经济效益、保护股东利益的同时，注重企业社会责任的履行和社会价值的实现，诚信对待和保护其他利益相关者，为社会奉献有责任药企的一片赤诚，促进公司与社会、自然的和谐发展。本报告是京新药业首次对外发布社会责任报告，希望本报告能起到与社会各界的沟通桥梁作用，加强各利益相关方对公司的认识，

2、同时虚心接受社会监督，促使企业健康可持续发展。第一章第一章 股东和债权人权益保护股东和债权人权益保护 公司严格按照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规及公司章程的规定，根据自身的经营目标和具体情况，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平。公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了投资者互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。2022年度，公司共召开了3次股东大会、8次董事会、7次监事会，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规及公司章程等规定。公司认真贯彻实施

3、上市公司股东大会规则，股东大会均采取现场投票与网络投票相结合的方式，以保障社会公众股东、特别是中小股东参与。董事会在审议相关议案时充分保障了与会人员的知情权，独立董事充分发挥专业优势，对重要事项表达了专业意见。监事会依法独立行使职权，对公司经营管理情况、财务状况、董事和高管的履职情况、内控体系运行情况、重大事项决策程序及股东大会、董事会决议执行情况进行了有效监督和核查，保证公司各项决策合法合规，符合公司经营和发展方向，2 切实保障公司、股东及员工的合法权益。公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极的利润分配办法。公司2021年度权益分派方案

4、获2022年4月22日召开的2021年度股东大会审议通过，并于2022年5月25日派发了现金红利2.58亿元（含税），自公司上市以来，已累计派发现金红利13.08亿元。公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关信息披露的规定，制定完备的信息披露管理制度体系，依法合规履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，有效维护投资者的知情权。报告期内，公司合计披露公告103份，其中定期报告4份、其他公告99份，无更正公告，公司已连续4年在深圳证券交易所信息披露考评中评为A。公司严格按照投资者关系管理制度的相关规定积极开展各种形式的投资者关系管理工作：通过电话沟通、投资者互动易、网上业绩

5、说明会、上市公司投资者网上集体接待日活动等形式，为中小投资者了解公司的日常经营情况提供了良好的沟通渠道，对广大投资者关心的问题进行了解答，使投资者对公司有全面、客观的认识及了解。报告期内，我们在“投资者关系互动易”平台回复81位投资者共计205条提问，回复率为100%。同时公司通过参加券商策略会、机构上门调研、电话会议等开展专业机构投资者的交流互动，安排投资者到公司或子公司进行现场参观和交流，让投资者对公司业绩、业务情况、未来发展等经营情况更加深入认知和了解。报告期内较多采用线上电话会议的形式与投资者进行沟通交流，共组织6场次投资者现场调研及线上交流会活动，并及时披露投资者关系活动记录表。第二

6、章第二章 职工权益保护职工权益保护 公司坚信人是一切创造和发展的最终推动者。公司严格遵守 劳动法、劳动合同法等相关法律法规，制定人力资源管理总则，指导人力资源各项管理制度的编制工作，切实保障员工的合法权益。“创享价值，共同成长”是公司的人才理念，公司在积极吸引外部人才的同时，注重加强内部人才培养，打造一支认同京新文化、能打胜仗的人才梯队，构筑起公司的人才高地。公司搭建共享价值的平台，引导和推动员工的创造力转换成真正的价值；以岗位学习、岗位轮换为基础，以“京新商学院”为载体，积极3 对接内外部优秀培训资源，综合运用“传、帮、带”等方法，构建完善的培养体系。2022年，商学院在人才梯队建设、业务赋