吉林敖东：2017年度社会责任报告.PDF

1、1 吉林敖东药业集团股份有限公司 2017 年度社会责任报告 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”或“公司”）一直践行中医药“济世救人”的文化传统，坚守“专注于人，专精于药”的核心价值观，持续为社会提供安全、可靠、放心的产品，同时，兼顾投资者、员工、供应商、社会、消费者等各相关方利益，不断促进公司健康可持续发展。公司概况 公司概况 吉林敖东药业集团股份有限公司坐落在长白山腹地吉林省延边朝鲜族自治州敦化市，其前身是 1957 年成立的国营延边敦化鹿场，于 1981 年建立敖东制药厂，1996 年 10 月 28 日在深圳证券交易所挂牌上市（股票代码：000623）。报告期末，公司共

2、控股 21 家子公司，同时参股广发证券股份有限公司（证券简称：广发证券，证券代码：000776）、吉林亚泰(集团)股份有限公司（证券简称：亚泰集团，证券代码：600881）、通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司。公司被国家经贸委认定为国家级技术中心，成为企业技术进步和技术创新的主要技术依托。被农业部等九部委批准为农业产业化国家重点龙头企业，中药现代化科技产业基地示范企业，获得全国五一劳动奖状，被评为吉林省企业信息化示范单位，连续多年获吉林省 A 级纳税企业，AAA 级银行信用等级，守合同重信用单位，荣获第二十一届国家级一等企业管理现代化创新成果等诸多荣誉。报告期末，公司总资产 2,185,458.

3、95 万元，比年初增加 151,408.63 万元，增长 7.44%；归属于上市公司股东的所有者权益 2,029,972.01 万元，比年初增加166,057.46 万元，增长8.91%；资产负债率为6.03%；实现营业收入297,677.16万元，比上年同期增加 24,007.46 万元，增长 8.77%；实现利润总额 193,303.00万元，比上年同期增加 19,294.36 万元，增长 11.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 186,347.14 万元，增加 19,698.00 万元，增长 11.82%，其中广发证券 2017 年实现归属于母公司所有者的净利润 85.95 亿元，

4、对广发证券股份有限公司的投资收益为 14.49 亿元，同比增长 8.08%。社会责任履行情况 一、股东和债权人权益保护 一、股东和债权人权益保护 2 1、持续完善公司治理结构 公司严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司治理结构，健全内部控制体系。建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和高级管理层之间权责分明、运作规范的相互协调和相互制衡机制。公司按照相关法律法规的要求建立了有关“三会”运作、证券投资管理制度、信息披露管理办法、投资者

5、关系管理制度、关联交易管理制度、内部审计制度等方面的制度，促进公司可持续发展，切实维护公司和股东利益。报告期内，公司共召开 3 次股东大会、6 次董事会、6 次监事会，股东大会、董事会、监事会的召集、召开合法合规，各项议案均获得通过。公司报告期内组织的股东大会，召集、召开、表决程序和决议合法有效，在表决上，均采用现场投票和网络投票相结合的方式，为广大股东充分行使权力提供了平台，充分保障了公司股东特别是中小股东的合法权益。2、加强与投资者沟通，实现投资者与公司深层互动 公司积极、主动地开展投资者关系工作，与投资者之间建立良好的双向沟通机制和平台，通过邮件、投资者热线电话、投资者互动平台、业绩说明

6、会等多种方式，本着公平对待所有投资者的原则，保持公司与投资者之间相互信任，利益一致的关系。公司平等对待所有股东及潜在投资者，防止未公开重大信息的泄露，避免出现选择性信息披露情形的发生，确保所有投资者能够公平地获得披露的信息，切实维护所有股东的合法权益。3、依法做好信息披露工作，维护广大投资者的知情权 公司严格按照深圳证券交易所股票上市规则、信息披露管理办法等规定要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保所有股东能平等地获得信息。报告期内，公司编制信息披露公告真实、完整、准确、及时地将公司情况告知广大投资者，并指定中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报和巨潮资讯网作为公司信息