吉恩镍业：2014年度社会责任报告.PDF

1、 1 吉林吉恩镍业股份有限公司吉林吉恩镍业股份有限公司 2012014 4年度社会责任报告年度社会责任报告 依据公司法、证券法以及上海证券交易所关于做好上市公司 2014 年度报告工作的通知等相关法律法规，结合公司在 2014 年度经营情况，在股东、债权人、员工、客户、消费者等方面所履行社会责任的情况，客观地反映公司 2014 年履行社会责任的情况。本报告为公司第七份社会责任报告，是公司作为一家对社会负责、透明和可靠的企业，诚意承诺持续承担社会责任的体现。同时，希望本报告成为与社会各界沟通、交流的桥梁，深化各界对本公司的认知，同时也希望以此接受各方面的监督，促进公司在与全社会协调、和谐发展方面

2、的工作做得更好。一、公司简介 吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“吉恩镍业”或“公司”）于 2003年 9 月 5 日在上海证券交易所上市，2006 年公司入选上证 180 指数及沪深 300指数，2008 年进入“上证公司治理板块”样本公司。公司秉承“日行中天、融汇人间”的企业宗旨，以“锲而不舍、超越自我”为企业精神，以“以文化凝聚人、以制度管理人、以情感温暖人、以事业成就人”为企业观，发扬以“锲而不舍、超越自我”的企业精神，以服务于政府但不依赖政府，集中精力于镍产品的研发但不局限于单一镍产品的发展模式，在政府与市场、企业与社会之间找到了平衡之道，双赢之道，成功之道。截止 2014 年 12

3、 月 31 日，公司旗下拥有 10 家全资子公司，4 家参股公司，9 家控股子公司，1 家分公司，公司总资产 264.54 亿元，净资产 82.00 亿元，2014年度实现归属母公司净利润-5.38 亿元。公司主营业务为：镍金属采矿、选矿、冶炼及其相关化工产品的生产加工和销售，专业生产电镀、化学镀、电池材料等行业用的镍、铜、钴盐以及有色金属、化工产品。主要产品有硫酸镍、水淬高冰镍、电解镍、氢氧化镍、氯化镍、硫酸铜、铜精矿、硫酸等。公司上市以来，一直以履行企业社会责任作为基本的价值观，恪守商业信誉和公认的道德规范，维护公司的良好形象，注重保护员工、中小股东、债权人等利益相关者的合法权益，遵守社会

4、公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，积极主动履行社会责任，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以 2 实际行动回报社会，关爱自然，保护环境，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。公司在追求经济效益的同时，高度关注股东、员工、客户、环境等方面的权益和社会公益等，为构建和谐社会贡献自己的力量。二、股东及债权人的权益保护 公司建立了较为完善的法人治理结构及法人治理规范制度，公平对待所有股东及债权人的权益，具体包括知情权保障、受益权保障、股东表决权保障、公平披露信息、投资者关系管理等方面。一直以来，公司积极致力于与投资者建立长期信任与共赢关系。公司严格按照相关法律、法规、规章的要求，召

5、集、召开董事会、监事会及股东大会，并切实履行各项信息披露义务。公平对待所有股东，确保股东，特别是中小股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。建立与投资者沟通的有效渠道，设置专线电话，接受投资者咨询，并通过上海证券交易所网站和公司网站及时向投资者传递各类披露信息，以利于公司股东及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况。1、建立健全法人治理结构 公司已按照中华人民共和国公司法、证券法及公司章程等规定，建立了股东大会、董事会与监事会，并制订形成了股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事年报工作制度、监事会议事规则及总经理工作细则等制度，明确了股东大会、董事会、监事会和

6、经理层的任职资格、权利与义务、职权范围、议事规则和决策机制，依法行使各自职权，分别履行决策、管理与监督职能。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，制定并完善了董事会各专业委员会工作细则,进一步规范了董事会各专业委员会的工作流程,促进董事会科学、高效决策。公司机构的设置及职能的分工符合内部控制的要求。公司建立并不断完善、规范的治理机制促进了生产经营活动的依法、合规、有序开展，为维护股东及相关利益方利益提供了保障。2、注重回报股东 公司在自身取得成长与发展的同时，重视对股东的回报，遵循回报股东的原则，坚持与投资者共享公司成长收益。平衡现金分红和公司发展所