双成药业：海南双成药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 海南双成药业股份有限公司海南双成药业股份有限公司 海口市秀英区兴国路16号 首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：上海市淮海中路98号 海南双成药业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的

2、招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行概况发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：3,000 万股 每股面值：1.00 元 每股发行价格：*元 预计发行日期：*年*月*日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：12,000 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司控股股东海南双成投资有限公司、实际控制人王成栋和 Wang Yingpu（王荧璞）父子及其关联股东 HSP Investment Holdings Limited 承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司

3、回购该部分股份。公司股东 Ming Xiang Capital I,Ltd.、SEAVI Advent Equity Pte.Ltd.、湖南中琻创业投资有限公司、深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）、长沙先导硅谷天堂创业投资有限公司、海口润木投资咨询有限公司、武汉硅谷天堂阳光创业投资有限公司、鞍山文成工艺品有限公司、Best Deed Investments Limited、海口通合盛投资咨询有限公司、Ming Xiang Capital II,Ltd.、海南昊双源贸易有限公司、林定和、海口宝昌轩投资咨询有限公司、Easyworth Investments Limited、北京锦绣财略管

4、理顾问中心（有限合伙）、海口鑫融成投资咨询有限公司、鞍山明峰投资咨询有限公司、海口碧成贸易有限公司承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让海南双成药业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 或者委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。任公司董事的王成栋、Wang Yingpu（王荧璞）、杨飞、陈汝君、王维、彭阿力、Teo Yi-Dar（张毅达）等 7 名股东还承诺：在本公司任职期间，每年转让其直接或间接持有的本公司股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的本公司股份；离职六个月

5、后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不超过 50%。保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2012 年 3 月 14 日 海南双成药业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 公司声明公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收

6、益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。海南双成药业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-5 重大事项提示重大事项提示 公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项及公司风险：公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项及公司风险：1、股份锁定承诺、股份锁定承诺 公司控股股东海南双成投资有限公司、实际控制人王成