开滦股份：2015年度社会责任报告.PDF

1、开滦能源化工股份有限公司开滦能源化工股份有限公司 2015 年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告是开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）连续第八次发布的社会责任报告。2015 年，面对煤焦市场产品价格持续下行、全行业普遍亏损的严峻形势，公司忠实履行股东大会和董事会各项决议，勤勉尽责、依法治企，科学施策、攻坚克难，不断加大改革创新、扭亏增盈和转型升级力度，保持了公司经济平稳运行。在经济困难的形势下，公司坚持依法纳税，持续加大环保投入力度，严格落实政府煤焦

2、限产压产政策，大力促进社会就业，积极参与对口帮扶、援疆建设等社会公益事业，树立了良好的社会公众形象，以实际行动回报社会，保护环境，积极投身社会公益事业，主动履行社会责任。本报告是根据公司法、公司章程、上海证券交易所编制指引等有关规定，结合公司 2015年度履行社会责任方面的具体情况而编制。一、公司概况一、公司概况 公司成立于2001年6月30日，由开滦（集团）有限责任公司作为主发起人，联合中国信达资产管理公司（2010年6月变更为“中国信达资产管理股份有限公司”）、上海宝钢国际经济贸易有限公司、中国华融资产管理公司（2012年9月变更为“中国华融资产管理股份有限公司”）、煤炭科学研究总院（20

3、14年5月变更为“煤炭科学技术研究院有限公司”）、西南交通大学共同设立。2004年6月2日，首次公开发行15,000万股A股股票在上海证券交易所挂牌上市；2008年12月5日，公开增发5,612万股A股股票上市交易。目前，公司总股本123,464万股。自成立以来，公司承载着引领转型的战略构想和历史使命，坚持以建设科学发展示范型企业为导向，秉承“聚才聚力，求精求快，回报股东，造福员工”的宗旨，发挥资源优势，强化资本运营，加快煤基产业链延伸和企业转型，兼顾企业与员工、股东、社会、自然和谐发展，形成“产业链发展、绿色循环经济发展、自主创新发展、和谐企业建设发展”四重科学发展模式，在同行业上市公司中走

4、出了一条独具特色的科学发展之路。公司从成立时的旗下两个煤炭分公司，已发展构建成拥有五个煤炭公司、两个投资公司、七个煤化工公司，坐拥唐山、山西、加拿大三大煤炭生产基地，迁安、京唐港、曹妃甸、承德、丰润五大煤化工园区的跨地区、跨行业和跨国境的多产业综合发展格局。目前，公司已成为具备年产煤炭 810 万吨、焦炭 720 万吨、甲醇 20 万吨、焦油加工 30 万吨、粗苯加氢精制 20 万吨的新型现代能源化工企业。2015 年度，公司实现净利润-5.32 亿元，上缴国家税收 6.27 亿元，向员工支付工资 8.92 亿元，向银行等债权人给付的借款利息合计 4.12亿元，扣除排污费 2,671.05 万

5、元，公司 2015 年的社会贡献值总额为13.71 亿元，每股社会贡献值为 1.11 元。二、股东和债权人权益保护二、股东和债权人权益保护（一）完善法人治理，规范公司运作（一）完善法人治理，规范公司运作 公司按照公司法、证券法和中国证监会的相关法律法规和规范性文件要求，结合公司股东结构变化、董事和高管人员工作变动等实际情况，依法依规调整了公司董事会及专业委员会和经理层的人员构成，健全完善了公司法人治理结构。（二）健全内控制度，防范经营风险（二）健全内控制度，防范经营风险 公司根据公司法、证券法、企业内部控制基本规范、上海证券交易所上市公司内部控制指引 等有关法律法规和规范性文件要求，通过建立、

6、完善内控体系，贯彻执行有效的内部控制制度，积极推进公司的内部控制规范建设工作。2015年，公司围绕年度工作重点和内控工作安排，加强内控监督，强化内控措施执行的督导，使公司的内部控制体系得到了持续有效运行。（三）认真履行信息披露义务（三）认真履行信息披露义务 针对监管部门对上市公司信息披露的新要求，公司不断规范信息披露行为，提高信息披露质量。2015年，公司及时、规范地披露了股东大会、董事会、监事会决议公告，定期报告以及公司非公开发行股票、公司债信用评级和兑息、为子公司提供贷款担保和委托贷款等事项的临时公告，便于投资者及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及有关重大事项的进展情况。（四）投资者关系