建艺集团：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 SHENZHEN JIANYI DECORATION GROUP CO.,LTD.（深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层东）（深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层东）首次公开发行股票招股说明书摘要 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层）长城证券股份有限公司 GREAT WALL SECURITIES CO.,LTD.建艺装饰招股说明书摘要 1 发行人声明 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括

2、招股说明书全文的各部分内容。招股说明书同时刊载于 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质

3、性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。建艺装饰招股说明书摘要 2 释释 义义 在本招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：一般名词 本公司、公司、发行人、建艺装饰 指 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 建艺装饰有限 指 深圳市建艺装饰集团有限公司，本公司前身，1993 年 1 月 3 日成立时的名称为“深圳市建艺装饰设计工程公司”，2004 年 5月 31 日更名为“深圳市建艺装饰设计工程有限公司”，2010 年8 月 26 日更名为“深圳市建艺装饰集团有限公司”领航投资 指 深圳市领航成长创业投资有限公司，本公司发起人股东之一 水源投资 指 深圳市水源投资

4、有限公司，本公司发起人股东之一 佛山凯鼎 指 佛山市凯鼎长盛创业投资企业（有限合伙）建艺仕 指 深圳市建艺仕投资管理中心（有限合伙）建艺人 指 深圳市建艺人投资管理中心（有限合伙）建艺材料 指 指深圳市建艺建筑材料有限公司，本公司之全资子公司 建艺科技 指 指广东建艺科技有限公司，本公司之全资子公司 江苏建艺 指 江苏建艺节能科技有限公司，本公司之控股子公司，已注销 宁夏建艺 指 宁夏建艺矿业有限公司，本公司之控股子公司 富山厚土 指 深圳市富山厚土建材有限公司，本公司之控股子公司 恒大地产集团 指 恒大地产集团有限公司及其下属子公司 苏宁集团 指 苏宁云商集团有限公司及其下属子公司 华润集团

5、 指 华润（集团）有限公司及其下属子公司 万达集团 指 大连万达集团股份有限公司及其下属子公司 佳兆业集团 指 佳兆业集团控股有限公司及其下属子公司 金地集团 指 金地（集团）股份有限公司及其下属子公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 兴业银行 指 兴业银行股份有限公司 招商银行 指 招商银行股份有限公司 建艺装饰招股说明书摘要 3 住 房 和 城 乡 建 设部、建设部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部，是 2008 年中央“大部制”改革背景下新成立的中央部委，是我国负责建设行政管理的国务院组成部门。其前身为建设部，设立于 1988 年 3 月 2

6、8 日。本招股说明书摘要中按照不同时间段，对该主管部委分别采用“住房和城乡建设部”和“建设部”两个不同的称谓 保 荐 人、保 荐 机构、主承销商、长城证券 指 长城证券股份有限公司 瑞华、发行人会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。2013 年 5 月，“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”与“国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）”合并成立了“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”国浩、发行人律师 指 国浩律师（深圳）事务所 元 指 人民币元 公司法 指 2013 年 12 月 28 日中华人民共和国第 12 届全国人民代表大会常务委员会第 6 次会议修正，自 2014 年 3 月 1