开滦股份：2019年度社会责任报告.PDF

1、1 开滦能源化工股份有限公司 2019 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2019 年度社会责任报告是开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）发布的第十二份社会责任报告。本报告是根据公司法、公司章程、上海证券交易所编制指引等有关规定，结合公司 2019年度在保护股东权益、维护员工权益、加快转型升级和改革发展、加强环境保护、参与社会公益等方面的具体实践，公司编制了本报告。一、公司概况一、公司概况 公司成立于2001年6月30日，由开滦（集团）有限责任公司作为主发起人，联合中国

2、信达资产管理公司（2010年6月变更为“中国信达资产管理股份有限公司”）、上海宝钢国际经济贸易有限公司、中国华融资产管理公司（2012年9月变更为“中国华融资产管理股份有限公司”）、煤炭科学研究总院（2014年5月变更为“煤炭科学技术研究院有限公司”）、西南交通大学共同设立。2004年6月2日，公司首次公开发行15,000万股A股股票在上海证券交易所挂牌上市；2008年12月5日，公司公开增发5,612万股A股股票；2017年2月9日，公司非公开发行353,159,851股A股股票。2019年末，公司总股本1,587,779,851股。公司自成立以来，承载着引领转型的战略构想和历史使命，坚持以

3、建设科学发展示范型企业为导向，发挥资源优势，强化资本运营，加快煤基产业链延伸和企业转型，兼顾企业与员工、股东、社会、自然和谐发展，积极承担社会责任。公司围绕能源化工发展战略，形成了煤炭、焦炭、新材料、新能源和精细化工五大产业链条。公司煤化工产业坚持走大型化、基地化、园区化、低碳化、循环发展的路径，形成了独特的煤化工产业集群。目前，公司已经形成年产原煤 810 万吨/年、焦炭 660 万吨/年、甲醇2 20 万吨/年、己二酸 15 万吨/年、聚甲醛 4 万吨/年的生产能力和 30万吨/年焦油加工、20 万吨/年粗苯加氢精制的加工能力。2019 年度，公司实现净利润 12.80 亿元，上缴国家税收

4、 14.78 亿元，向员工支付工资 12.15 亿元，向银行等债权人给付的借款利息合计 3.54 亿元，公司 2019 年的社会贡献值总额为 43.27 亿元，每股社会贡献值为 2.73 元。二、股东和债权人权益保护二、股东和债权人权益保护（一）完善法人治理，规范公司运作（一）完善法人治理，规范公司运作 公司按照公司法、证券法和中国证券监督管理委员会的相关法律法规和规范性文件要求，依法依规调整了部分董事、董事专门委员会和高级管理人员构成，修改了公司章程、公司股东大会议事规则和董事会议事规则有关内容，不断完善公司法人治理结构，积极推进内部控制规范建设工作，认真履行信息披露义务，持续提升公司规范运

5、作水平。2019年度，公司共组织召开六次董事会、五次监事会、三次股东大会，审议通过了2019年公司发生的重大事项，包括定期报告、利润分配、委托贷款、关联交易、对外担保等事项，保证了公司三会的规范运作，提升了公司治理水平，有效地促进了公司健康、持续稳定发展。公司2019年召开的股东大会采用现场结合网络投票的方式进行表决，并就与中小股东利益密切相关的议案采用中小股东单独计票方式，切实维护了公司股东，特别是中小股东的合法权益。（二）强化内控管理，防范经营风险（二）强化内控管理，防范经营风险 公司根据公司法、证券法、企业内部控制基本规范、上海证券交易所上市公司内部控制指引 等有关法律法规和规范性文件要

6、求，紧密结合生产经营实际和管控现状，围绕规范管理、防范风险的工作重心，全面开展了信息收集和内部控制体系更新维护工作，有针对性地细化内控标准和防范措施，强化了内控有效性的检查督导，内部控制体系得到了持续有效运行。（三）履行信息披露义务，提高信息披露质量（三）履行信息披露义务，提高信息披露质量 根据监管部门对上市公司信息披露工作的新要求，公司不断规范3 信息披露行为，提高信息披露质量。2019年，公司及时、规范地披露了定期报告以及股东大会、董事会和监事会决议公告、公司债跟踪信用评级和兑息、“12开滦01”公司债券兑付和摘牌、为子公司提供担保和委托贷款等事项的临时公告，便于投资者及时了解、掌握公司经