康泰生物：2019年社会责任报告.PDF

1、 深圳康泰生物制品股份有限公司深圳康泰生物制品股份有限公司 20192019 年社会责任报告年社会责任报告 2020 年 04 月 1 目录目录 第一章 公司概况.2 第二章 股东和债权人权益保护.3 第三章 员工权益保护.6 第四章 供应商、客户和消费者权益保护.8 第五章 环境保护与可持续发展.10 第六章 社会公益事业.11 第七章 未来展望.12 2 第一章第一章 公司概况公司概况 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 1992 年，是国内最早从事重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）生产的企业之一，在深圳、北京两地设有研发中心、产业基地，目前两个生产基地分别坐落于深圳市光明区

2、马田街道康泰生物园和北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地，生产规模位居国内疫苗行业前列。公司通过持续的研发积累，形成了自主研发、合作开发和“引进、消化、吸收、再创新”并驾齐驱的集成研发模式，掌握了多项国内外先进的生物疫苗核心技术。公司在深圳建有“深圳新型疫苗工程实验室”、“广东省治疗性乙肝疫苗工程实验室”、“院士专家工作站”等研发平台，在北京设有“结合疫苗新技术研究北京市重点实验室”、“新型疫苗北京市工程实验室”、“博士后科研工作站”、“新型联合疫苗北京市工程技术研究中心”等研发平台。经过多年的研发创新，形成了产品线丰富、产品结构优良且具有良好市场前景的疫苗产品梯队。目前主要产品有重

3、组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)、b型流感嗜血杆菌结合疫苗、麻疹风疹联合减毒活疫苗、无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗、23价肺炎球菌多糖疫苗。除已上市的5种产品外，吸附无细胞百白破联合疫苗已获得生产批件；并拥有13价肺炎球菌结合疫苗、冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）、Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗（Vero细胞）、吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌联合疫苗等处于临床前研究、临床研究或申请药品注册批件的多个在研项目。未来随着在研疫苗项目的产业化，将极大丰富公司现有产品种类，进一步增强公司产品竞争实力。公司将继续坚持“以人为本，为民健康”的核心价值观，致力于新型疫苗和多联多价疫苗的研

4、发创新及产业化，追求质量安全、本质效益、科技创新、资源节约、和谐发展，为发展成为国内一流、国际著名的大型生物制药跨国公司而持续奋进。3 第二章第二章 股东和债权人权益保护股东和债权人权益保护 一、完善公司治理一、完善公司治理结构结构，促进公司规范运作，促进公司规范运作 公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，构建了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构。同时，董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会

5、，为董事会科学决策提供专业的意见及参考。公司权力机构、决策机构、监督机构和高级管理层之间权责分明、相互协调和相互制衡，“三会一层”依法规范运作。2019 年度，公司召开 11 次董事会，11 次监事会，独立董事针对重大事项进行认真审核并出具独立意见，为公司科学客观决策、规范运作发挥了作用，维护了公司和股东的合法权益。2019 年度，公司召开 3 次股东大会，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，通过采用现场、网络表决相结合的方式，使更多股东特别是中小股东能够便捷的参加股东大会。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者表决单独计票，并及时披露中小投资者的表决结果，确保全体股东特别是中

6、小股东享有平等地位，充分行使股东权利。二、二、强化信息披露义务，保障强化信息披露义务，保障股东股东知情权知情权 上市以来，公司高度重视信息披露工作，严格根据公司法上市公司信息披露管理办法深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等有关法律法规的规定和要求，加强信息披露事务管理，并指定证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网（）为公司信息披露的报刊和网站。2019 年，公司通过上述报刊或网站对外发布公告 112 份，涉及披露文件 177份，真实、准确、完整、及时、公平地披露定期报告和临时公告等有关信息，确保了投资者及时、准确地了解公司的情况。4 三、加强投资