广济药业：2010年度社会责任报告.PDF

1、 湖北广济药业股份有限公司湖北广济药业股份有限公司 20102010 年度社会责任报告年度社会责任报告 -1-湖北广济药业股份有限公司 2010 年度社会责任报告 广济药业 000952 第六届董事会 第十次会议文件 一、综 述 湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）以贯彻落实科学发展观为指导，以促进社会和谐发展为己任，以节能减排、低碳经济为公司未来发展的主旋律，长期致力于履行企业社会责任。秉承“上下求索、敢为人先”的企业精神，恪守“待人以诚，执事以信”的企业理念，积极探索出一条符合公司实际的可持续发展之路，明确了今后三至五年的战略目标和发展规划，始终坚持顺应绿色、低碳经济的发展趋势，不

2、断完善公司法人治理结构和内部控制体系，不断强化社会责任意识，实行节能降耗奖惩机制，建立环境保护机构和网络，以创建资源节约型、环境友好型的现代化企业为目标，努力在追求公司自身经济效益与发展、保护股东利益的同时，坚持注重对利益相关者、社会、环境保护、资源利用等方面的贡献，自觉地将自身发展与促进社会和谐进步有机结合，以最佳企业公民形象，赢得了社会各界和政府部门的好评。公司在多年的发展中一直得到了省市党委、政府的大力支持和帮助。公司始终把服务地方经济建设作为公司发展的首要目标，紧贴地方经济建设，谋求自身发展。公司始终坚持以科学发展观统领全局工作，紧紧围绕经济社会发展目标，坚决贯彻落实国家宏观经济政策，

3、为地方经济发展做出积极贡献。公司一直是武穴市的纳税大户，是地方经济的支柱企业。2010 年公司被评为“国家火炬计划重点高新技术企业”，“湖北省医药行业生产十强企业”，董事长何谧先生被评为“2010 年中国饲料企业优秀创新人才”。湖北广济药业股份有限公司湖北广济药业股份有限公司 20102010 年度社会责任报告年度社会责任报告 -2-二、社会责任履行情况（一）（一）股东和债权人权益保护股东和债权人权益保护 1、不断完善法人治理结构及内控制度 公司根据公司法、证券法、上市公司治理准则等法规、规则，不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，提升决策水平与经营管理能力，明晰董事会、监事会、经营管理层之

4、间的决策边界和程序，保持相互之间的独立、制衡和协调，从制度上、程序上、操作上保证公司治理的合法合规和高效运行。公司内部控制组织架构完整，形成了由股东大会、董事会、监事会、经营管理层、职能管理部门及各二级企业组成的高效经营管理架构。公司董事会下设提名、审计及薪酬与考核专门委员会等三个议事机构，加强了董事会科学决策能力；公司监事会与内部审计部独立工作，对公司生产经营和重大决策进行监督。同时，公司对职能管理部门组织架构进行了科学合理安排，提高了公司的职能管理效能。公司治理的科学性和有效性不断提升，为本公司实现又好又快发展奠定了良好的基础。为进一步完善公司治理机制，健全公司内部控制制度，根据有关规定，

5、2010 年公司又制定了公司内幕信息知情人登记制度、公司年报报告制度、公司年报信息披露重大差错责任追究制度、公司外部单位报送信息管理制度、公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度等制度，有效规范了公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，提高了年报信息披露的质量和透明度，进一步加强了公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。湖北广济药业股份有限公司湖北广济药业股份有限公司 20102010 年度社会责任报告年度社会责任报告 -3-2、规范召开股东大会，充分保障股东尤其是中小股东的权益 股东大会是公司的权力机构，公司在公司章程及股东大会议事规

6、则中明确规定了股东大会依法行使的职权。公司在召开股东大会时严格执行相关规定，尽量兼顾各方要求，合理安排股东大会召开时间，召开每次股东大会时均安排专人接待股东代表，充分解释会议流程。股东大会就具体事项进行审议时，公司就每个提案都安排了合理的讨论时间，切实保障包括中小股东在内的所有股东的咨询权、建议权和表决权。每次股东大会召开时，公司董事、监事以及高级管理人员均尽可能地现场出席，并与股东进行面对面、耐心的交流与沟通，认真对待和听取中小投资者对公司的建议。针对有关重大事项，公司严格按照监管部门关于股东大会网络投票的相关规定，积极采取网络投票方式，确保所有股东充分行使权利。报告期内，公司召开了一次年度