上海凯宝：2015年度社会责任报告.PDF

1、 上海凯宝药业股份有限公司 2015 年度社会责任报告 上海凯宝药业股份有限公司 2015 年度社会责任报告 二二 0 一六年三月 一六年三月 上海凯宝药业股份有限公司 2015 年度社会责任报告 上海凯宝药业股份有限公司 2015 年度社会责任报告 上海凯宝药业股份有限公司 2015 年度社会责任报告 一、公司概况 （一）公司简介 一、公司概况 （一）公司简介 上海凯宝药业有限公司成立于 2000 年，公司于 2010 年 1 月 8 日成功登陆深圳 A 股市场，股票简称“上海凯宝”，股票代码“300039”。公司是一家主要从事中成药生产的现代化制药企业，属国家现代中药高科技产业化示范项目基

2、地、上海市高新技术企业、上海市生物医药重点企业，首批通过国家新版 GMP 认证企业。公司具有自主知识产权的中药制剂痰热清注射液，凭借其先进的工艺技术、优异的质量、确切的疗效和极高的安全性，在近几年国内“非典”、“手足口病”、“人禽流感”、“甲型 H1N1 流感”、“甲型 H7N9 流感”、“登革热”以及“中东呼吸综合征”等疫情的治疗方面作出了重大贡献，均被国家卫计委和中医药管理局列为临床指南或诊疗方案用药，被国家发改委列为“流感防治中成药储备用药”，成为国家战略储备药品，形成了强大的核心竞争力。公司始终秉承“诚信做药、良药救人”的经营理念，致力于打造国内一流现代中药高科技产业化示范项目企业。在

3、企业不断发展壮大的同时，时刻注重肩负的社会责任，支持国家和社会的全面可持续发展战略，积极投身公益事业，坚持履行社会责任，用健康、安全、优质的中药产品和完善的客户服务回报社会是我们永恒的追求目标。（二）企业文化（二）企业文化 企业信条：质量与安全无论什么时候都是企业的头等大事。企业使命：以中药现代化为目标，传承和发扬民族中医药事业。企业愿景：成为中国中药行业领跑者。企业核心价值观：诚信、创新、平等、法治、敬业。企业经营理念：诚信做药、良药救人。上海凯宝药业股份有限公司 2015 年度社会责任报告 企业经营目标：合理降低成本，追求最佳经济效益。（三）公司治理（三）公司治理 1、关于股东和股东大会

4、公司严格按照上市公司股东大会规则、公司章程、股东大会议事规则等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利、开通网络投票，使其充分行使股东权利。2015年，公司共召开1次年度股东大会、1次临时股东大会。公司历次股东大会公司均严格按照规定做好股东大会通知、召开前的准备等相关工作，确保包括中小股东在内的所有股东充分行使股东权利。2、公司与控股股东 公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

5、公司章程中设置有大股东“占用即冻结”条款，建立了防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵占上市公司利益的长效机制，确保上市公司能够独立、规范运作。3、关于董事和董事会 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和公司章程的要求。各位董事能够依据董事会议事规则、独立董事工作制度、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，针对公司相关事项发表独立意见，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。2015年，公司董事会共召开九次会议，会议的召集、召开符合法定程序，议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益。4、

6、关于监事和监事会 上海凯宝药业股份有限公司 2015 年度社会责任报告 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名。监事会的人数及人员构成符合法律，法规的要求。各位监事能够按照监事会议事规则的要求，认真履行自己的职责，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。2015年，公司监事会共召开九次会议。监事会依法监督公司两会会议情况、公司运作情况、财务情况、关联交易等事项以及对公司董事会和管理层职务行为进行了监督检查，保证了公司经营管理行为的规范。5、关于信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法规以及公司信息披露事务管理制度、信息披露工作细则等的要求，真实