华映科技：2017年度社会责任报告.PDF

1、华映科技（集团）股份有限公司 2017 年度社会责任报告 一、综合概述（一）公司简介 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年度社会责任报告 一、综合概述（一）公司简介 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称：华映科技或公司）是国内首家台资企业在 A 股成功借壳上市的公司。公司前身为闽东电机（集团）股份有限公司，1993 年在深圳证券交易所上市，股票代码：000536。公司于 2009 年取得中国证监会重大资产重组批复，同意公司以发行股份购买资产方式，购买中华映管股份有限公司旗下四家液晶模组公司各 75%的股权。2010 年 1 月，公司实施重大资产重组，非公开发行 5.56 亿股股份，重组

2、后控股股东变更为中华映管（百慕大）股份有限公司，实际控制人为中华映管股份有限公司和大同股份有限公司（皆为台湾地区上市公司）。华映科技是全球重要的核心平板显示零部件专业制造商，是福建电子产业的龙头企业之一。目前，公司深耕中小尺寸面板产品生产及加工，借力实际控制人面板技术研发、量产经验和客户资源，已基本形成以液晶模组为基础，兼有盖板玻璃（科立视）、面板（华佳彩）的触控一条龙产品的战略布局，从而为客户提供从玻璃、面板到液晶模组的触控一条龙解决方案。公司在追求企业发展和经济效益的同时，不忘履行社会责任。2017 年，公司继续秉承“正、诚、勤、俭”的企业文化理念，在致力于实现企业可持续发展、努力创造企业

3、经济效益、保障股东合法权益的同时，高度重视国家和社会的可持续发展，积极维护债权人和职工的合法权益，诚信对待上下游供应商、客户和消费者，积极参与环保事业，从而促进公司与社会的共同和谐发展。本报告编制是遵循深圳证券交易所上市公司社会责任指引等相关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制。（二）经营情况（二）经营情况 公司目前主要从事新型平板显示器件、液晶显示屏、模组及零部件的研发、设计、生产、销售和售后服务。旗下控股子公司包括福建华映显示科技有限公司（以下简称“福建华显”，该子公司已于 2017年 6 月 30 日被公司吸收合并，但相关注销手续尚在办理中）、华映光电股份有限公司（以下简称“华

4、映光电”）、福建华冠光电有限公司（以下简称“华冠光电”）、华映视讯（吴江）有限公司（以下简称“华映吴江”）、华映科技（纳闽）有限公司、科立视材料科技有限公司（以下简称“科立视”）、福建三帝光学玻璃有限公司、福州华映视讯有限公司、华乐光电（福州）有限公司、华映光电（香港）有限公司、福州映元股权投资管理有限公司及福建华佳彩有限公司、福建华佳园房地产有限公司。目前公司股权结构如下：二、社会责任履行情况 二、社会责任履行情况 公司在追求企业发展和经济效益的同时，不忘履行社会责任。2017 年，公司继续秉承“正、诚、勤、俭”的企业文化理念，在致力于实现企业可持续发展、努力创造企业经济效益、保障股东合法权

5、益的同时，高度重视国家和社会的可持续发展，积极维护债权人和职工的合法权益，诚信对待上下游供应商、客户和消费者，积极参与环保事业，从而促进公司与社会的共同和谐发展。（一）股东与债权人权益保护（一）股东与债权人权益保护 1、公司治理 公司按照公司法、证券法和境内外有关监管规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和高级管理层之间权责分明、运作规范的相互协调和相互制衡机制。公司按照相关法律法规的要求设立了股东大会、董事会、监事会和董事会专门委员会，建立了有关“三会”运作、独立董事、信息披露、投资者保护、关联交易、内部控制等方面的内部制度

6、。公司通过制定公司章程以及各项内部制度的实施，明确了各级机构在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务。2017年共组织召开公司董事会15次，审议完成72项议案；组织召开公司监事会8次，审议完成22项议案；独立董事针对重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见，提高了公司决策的科学性和客观性。公司2017年度共组织5次股东大会，均采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，为广大股东充分行使权力提供了平台。公司确保了股东大会的召集、召开、表决程序和决议合法有效，并充分保障公司股东特别是中小股东的合法权益。2、信息披露 公司严格按照深圳证券交易所股票上市规则、公司信息披露内部控制