三峡新材：2017年度社会责任报告.PDF

1、湖北三峡新型建材股份有限公司湖北三峡新型建材股份有限公司 2012017 7 年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。一、公司概况一、公司概况 1、公司基本情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（证券简称：三峡新材，股票代码：600293）成 立于 1993 年 3 月 26 日，以定向募集方式设立，2000 年 9 月 19 日在 上海证券交易所上市交易，注册地

2、为当阳市经济技术开发区。报告期末，公司总股本为 1,162,132,046 股，实际控制人为自然人许锡忠，合计持有和控制公司 326,432,922 股，占公司总股本的 28.09%。2、公司企业文化 经营方针：精益求精抓管理，精打细算降成本 经营理念：管理最优化，效益最大化 经营目标：资产优良，收益稳定和较高成长性的一流企业 团队精神：和谐，诚信 用人理念：能者上、平者让、庸者下 质量理念：满足市场需求 3、行业地位 公司主营业务为平板玻璃及玻璃深加工和移动互联网终端产品销售及服务行业。公司本部致力于打造成为中部地区最大最强的优质玻璃制造商，经过快速发展，公司本部已发展成为一家以生产优质浮法

3、玻璃、玻璃深加工制品和硅砂资源开发为主的专业玻璃企业，现有浮法玻璃生产线五条，日熔化玻璃液 3700 吨，年产优质浮法玻璃 2460 万重箱；并配套建设余热发电站，装机容量 15000KW。现有玻璃精深加工生产线五条，年加工玻璃 500 万 m2；年产优质硅砂 50 万吨。依据中国建材信息总网数据显示，2017 年，公司在玻璃行业中产量排名第七、销量排名第六。恒波公司移动互联网终端产品包括手机、平板电脑、可穿戴智能设备、智能电视、智能家居产品等，是移动互联的用户接入端口，在以大用户群、大数据、云计算为基础的“互联网+”经济模式中，其端口价值越来越高。多年来，恒波公司以广东省为重点，深耕市场，并

4、与中国移动、中国电信、中国联通三大运营商及京东、天猫等电商平台建立长期合作关系，2017 年营业收入突破百亿元大关，是全国排名前几位的专业零售商之一。在零售市场中，在广东全省和深圳及珠海市排名第一。二、保护股东权益二、保护股东权益 1、股东权益保护机制 公司以公司章程为准则，三会议事规则和各项工作制度为主要架构，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间的有效制衡关系，围绕公司治理，完善相关的规章制度和健全的内部控制制度。公司严格按照公司法、公司章程、股东大会议事规则的规定召开股东大会，聘请常年法律顾问，对股东大会的召集、召开、表决等程序进行见证，并出具法律意见书，确保所有股东，特别是中小

5、股东享有平等地位，能够充分行使自己的权力。公司股东大会对关联交易严格按照规定程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正原则，交易价格公允合理。严格遵守信息披露制度和流程，信息披露及时准确，确保股东和投资者充分享有法律法规、规章制度所规定的各项合法权益。2、股东回报 公司现有的利润分配政策符合中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定，有明确的分红标准和分红比例。公司严格执行公司利润分配政策，公司现金分红政策和执行情况符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，公司现金分红决策程序和机制完备。公司制定了未来三年分红回报规划（2015-2017），明确了公司采用现金、股票方式或

6、者现金与股票相结合方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式，保持了利润分配政策的连续性和稳定性。通过多种渠道主动与股东尤其是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见，切实维护了中小股东的合法权益。在保持公司持续发展，经济效益逐步增长的同时，公司结合实际情况，积极回报股东。2017 年 6 月 12 日，公司实施了 2016 年利润分配及资本公积金转增股本方案，每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共计派发现金红利 30,990,187.88 元，资本公积金每 10 股转增 5 股，共计转增 387,377,349 股，本次转增后，公司总股本为 1