平庄能源：2011年度社会责任报告.PDF

1、 1 内蒙古内蒙古平庄能源平庄能源股份有限股份有限公司公司 20112011 年年度度社会责任社会责任报告报告 一、一、综述综述 （一）（一）关于本报告关于本报告 本报告是内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“平庄能源”或“公司”）首次对外发布的社会责任报告，根据深圳证券交易所上市公司社会责任指引编写。公司希望本报告能在公司和社会各界之间起到桥梁纽带作用，增进沟通和了解，深化合作和情感，互利多赢，共同发展。本报告时间跨度以 2011 年为主，并适当延伸到往年、公司重组之初。报告真实、客观地反映了公司在从事生产经营活动中履行社会责任方面的有关情况和信息。本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在

2、任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二）（二）公司简介公司简介 平庄能源前身是内蒙古草原兴发股份有限公司，公司位于内蒙古自治区赤峰市元宝山区，1993 年 3 月 18 日由赤峰市经济体制改革委员会批准设立，1997 年 5 月 12 日经中国证监会批准向社会公众公开发行境内上市内资股数量 40,000,000 股，并于 1997 年 6 月 3 日 2 在深圳证券交易所上市交易。2007 年 4 月 16 日，中国证券监督管理委员会下发了“关于核准内蒙古草原兴发股份有限公司重大资产臵换暨定向发行的批复”，由内蒙古平庄煤业(集团)有限责任

3、公司（以下简称“平庄煤业”）对草原兴发进行重大资产臵换。2007 年 5 月22 日，公司更名为内蒙古平庄能源股份有限公司，简称平庄能源，股票代码：000780，公司主营业务由原来的畜牧业变更为“煤炭开采、洗选加工、销售”。经定向增发，平庄能源总股份为 1,014,306,324 股，其中平庄煤业持有公司 622,947,287 股，占公司总股本的 61.42%，为公司控股股东。公司现有风水沟矿、西露天矿、六家矿、古山矿、老公营子矿及物资供应公司、煤炭销售分公司等经营性资产，公司年煤炭生产能力 1000 万吨左右。2008 年 7 月，赤峰市经济委员会向中国国电集团公司转让了所持平庄煤业 51

4、%的股权，中国国电集团公司为平庄煤业控股股东，为本公司实际控制人。公司重组后，煤炭产量、经济效益逐年增长，企业步入新的发展时期。（三三）公司公司绩效绩效 2011 年，是平庄能源喜获丰收的一年。公司上下凝心聚力，扎实工作，内强管理夯基础，外拓市场谋发展，企业发展势头强劲;严抓细管，超前防范，安全生产形势喜人;精细管理，创新创效，经济效益显著增强;完善机制，融入中心，党建优势充分发挥;以人为本，优化环境，公司内外和谐稳定。2011 年，公司原煤销量 1069.82 万 3 吨，上缴税费 9.05 亿元，实现利润总额 10.57 亿元，净利润 9.02亿元，比上年提高 39.31%；每股收益 0.

5、89 元，比上年提高 39.06%。安全管理水平不断提升，矿井防灾抗灾能力不断增强，质量标准化继续保持国家一级水平，本质安全型矿井建设取得良好成效，全年实现零死亡，创历史最好水平。二二、履行社会责任履行社会责任情况情况 （一）（一）努努力力维护维护股东股东与债权人权益与债权人权益 1、建立健全现代企业制度，不断完善法人治理结构。公司根据公司法、证券法等有关法律法规规定，建立健全了法人治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层组织，分别行使权力机构、决策机构、监督机构、执行机构的应有职能。股东大会、董事会、监事会、经理层之间形成权责明确、相互依存、相互协调、相互制衡、相辅相成、各司其责、各

6、负其责的关系，构成一种相互配合、各展其能的现代企业管理体制，确保公司规范发展，切实保障股东和债权人的合法权益。2010 年公司第二次临时股东大会审议的关于公司与国电财务公司签署金融服务协议的议案，依据深圳证券交易所的要求，需采取网络和现场投票两种方式进行。经证券部全体同志的共同努力，圆满地完成网络投票，确保了小股东们参与审议公司重大事项的合法权益。2、股东大会议事规则完备，保障股东依法行使权利。公司能公平对待所有股东，使股东能够依照法律、法规及公 4 司章程的规定行使权利和履行义务。为规范股东大会的召集、召开、议事，公司制定了股东大会议事规则，并及时进行修订。股东大会通知公告均严格按照规定在深