ST海华：青海华鼎2020年度企业社会责任报告.PDF

1、青海华鼎实业股份有限公司青海华鼎实业股份有限公司 20202020 年度企业社会责任报告年度企业社会责任报告 一、关于本报告一、关于本报告 本报告是青海华鼎实业股份有限公司（以下简称“公司”或“青海华鼎”）本着对社会负责的态度审慎发布的第 11 份企业社会责任报告，与年报同时发布。本报告客观、系统地描述了 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31日期间（以下简称“报告期内”）公司在经济、科研、社会等方面取得的成绩。二、青海华鼎概括二、青海华鼎概括 青海华鼎创建于 1998 年，于 2000 年 11 月 20 日在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：600243），截止目前，

2、公司全资子公司及控股子公司共 22 家,主要分布于青海省、广东省，现总股本为 43885 万股，总资产达 16.59 亿元。公司主要从事机床产品、电梯配件、照明设备等的研发、生产及销售，公司主要产品包括数控重型卧式车床系列产品、轧辊车床系列产品、铁路专用车床系列产品、立式、卧式、龙门、五面加工中心系列产品、涡旋压缩机、齿轮（箱）、电梯配件、精密传动关键零部件、LED 道路及通用照明产品等。上述产品广泛应用于工程机械、钢铁、航空航天、轨道交通、军工、食品加工、通用照明等行业和领域。公司的“青重牌”被认定为中国驰名商标。青海华鼎重型机床有限责任公司生产的铁路专用机床、重型卧式车床、轧辊车床系列产品

3、在国内有较高的市场占有率；青海华鼎齿轮箱有限责任公司是我国工程齿轮（箱）的主要生产企业之一；广东精创机械制造有限公司为日立电梯的主要配套企业和战略合作伙伴；广东中龙交通科技有限公司是国内 LED 隧道灯的知名企业。截止目前，公司共承担了四项国家高档数控机床及基础制造装备科技重大专项，参与了两项；2012 年被国家发改委批复确认为“国家地方联合工程研究中心”，现有有效专利 160 项,其中发明专利 20 项，先后有 17 项数控机床产品获得国家级高新技术产品和国家重点新产品称号，15 项数控机床获得省部级科技进步二、三等奖，被国家科技部认定为青海省内唯一一家“2007年国家火炬计划重点高新技术企

4、业”，2008 年被列入第二批创新型试点企业，2014 年被中国人力资源和社会保障部、中国机械工业联合会评为“全国机械工业先进集体”等荣誉称号。2020 年总营业收入为 6.37 亿元，公司员工总数为 1362 人，2020年纳税总额为 6,446.69 万元。报告期公司共计为股东、员工、银行、国家财政创造利税、利息、薪金等，共计 25,829.98 万元，每股社会贡献值为 0.59 元/股。三三、公司公司合规合规运作运作 2020 年度，公司共召开 3 次股东大会，每次股东大会的召集、召开程序均符合上海证券交易所股票上市规则公司章程股东大会议事规则等有关规定，所有提案的审议均符合程序，同时所

5、有股东大会均采用现场和网络相结合的投票方式，对股东大会所涉及的议案均采取中小股东单独计票，平等对待所有股东，充分保障了股东行使自己的权利，确保了中小股东的话语权。2020 年度，公司共召开 8 次董事会，董事会各专门委员会有效发挥了决策参谋作用。独立董事注重对中小投资者权益保护，分别就对外投资、对外担保、续聘会计师事务所、利润分配议案、关联交易、修订公司章程、修订董事会议事规则、出售股权及转让股权等事项发表了独立意见，充分行使了独立董事的合法权利。2020 年度，公司共召开 4 次监事会，充分行使了监事会监督职责。同时公司监事会列席了 2020 年度召开的所有董事会，出席了 2019 年年度股

6、东大会及 2020 年的 2 次临时股东大会，积极有效地开展工作，为公司的规范运作和健康发展发挥积极作用，切实保障了股东的权益。四、投资者保护工作四、投资者保护工作 1、投资者保护机制的建设 为更好的开展投资者保护工作，公司成立投资者保护小组，董事会秘书为投资者关系负责人，公司董事会办公室证券法务部为牵头部门，负责投资者关系活动的统筹并全面推进投资者保护系列工作，建立投资者来访、来电等一系列工作。根据公司实际情况特制订了信息披露管理办法内幕信息知情人管理制度和外部信息使用人管理制度，以确保了公司重大信息及时有效的传递、汇总和披露。并配置了足够的工作人员从事信息披露工作，为信息披露工作提供良好的