ST元达：2015年度社会责任报告.PDF

1、福建三元达通讯股份有限公司 2015 年度社会责任报告 福建三元达通讯股份有限公司 2015 年度社会责任报告 综综 述述 福建三元达通讯股份有限公司（下简称“公司”）是一家专业的无线网络优化覆盖设备供应商和服务提供商。公司专注于无线电射频技术与软件无线电技术为代表的核心技术研究及产品的开发，坚持于对核心技术进行自主研发方针与思路，运用相关通信技术、计算机技术、嵌入式系统技术、软件无线电技术，实现无线射频技术应用目标，为电信运营商及其他无线网络运营商提供无线网络优化覆盖产品及解决方案，成为引领市场的技术创新型企业。企业承担社会责任是经济社会发展的重要价值取向，重视和落实企业社会责任工作，已经逐

2、渐成为当代企业发展的必然趋势和提高企业竞争力、打造企业良好形象的有效途径。2015年，公司一如既往，以“为通讯无处不在”的经营理念，秉承“诚信、务实、和谐、创新”的企业精神，以“务实高效、追求卓越”为永恒目标，在致力于实现企业可持续发展、为股东创造价值的同时，积极维护债权人和职工的合法权益，保障劳动者的健康和安全，诚信对待供应商、客户和消费者。本报告是公司根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及公司制定的福建三元达通讯股份有限公司社会责任制度，参照中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：年度报告披露相关事项等相关文件进行编写，以公司 2015 年度工作为重点，真实、客观地反映了公司在

3、从事生产经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息。希望本报告能加强社会各界对本公司的认可，增强公司的透明度，公司将主动接受社会各界的监督，不断完善社会责任管理体系。第一章 股东和债权人权益保护 第一章 股东和债权人权益保护 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公平公正对待所有股东，保证全体股东和债权人的合法权益。1、公司法人治理结构不断完善，建

4、立了完善的股东保护机制。公司建立健全法人治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层组织，分别行使权力机构、决策机构、监督机构、执行机构职能。三会制度建立健全：股东大会是公司的权力机构，公司根据 公司法 和 公司章程的有关规定规范运作。公司设董事会，对股东大会负责，董事会由 5名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 2 人；董事由股东大会选举或更换，任期三年，董事任期届满，连选可以连任，董事会设董事会秘书 1 人；董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会专门委员会。根据相关规定及实际需要，2015 年，战略委员会、审计委员会等专门委员会分别召开相关会议，就职责范围内的

5、事项进行审议。董事会一直严格按照相关法律法规和 公司章程的规定规范运作。公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，1 名监事会主席及 2 名监事，监事会一直严格按照相关法律法规和公司章程的规定规范运作。总经理由董事会聘任，向董事会负责。总经理执行董事会决议，负责公司的日常经营管理工作。为规范股东大会的召集、召开、议事，公司严格执行股东大会议事规则，并适时进行更新、修订。股东大会通知公告均严格按照法律法规规定进行公开发布，披露召开时间、地点、会议内容等，公开告知广大投资者。公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合公司法、股东大会议事规则及其他法律法规的规定，能

6、够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。2015 年度公司召开了一次年度股东大会和五次临时股东大会，共审议了公司 2014 年度董事会工作报告、公司 2014 年度监事会工作报告、关于转让全资子公司福建三元达网络技术有限公司部分股权暨关联交易的议案、公司向实际控制人借款暨关联交易的议案等议案。2、严格履行信息披露义务，公平对待所有投资者。公司公平对待所有投资者，积极进行正常的信息披露，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，以利于投资者及时了解掌握公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况。除了做好信息披露，公司在投资者关系管理工作中，在投资者信息通道建设方面，特设立