华仁药业：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、青岛华仁药业股份有限公司 招股说明书 青岛华仁药业股份有限公司(Qingdao Huaren Pharmaceutical CO.,LTD)(青岛市高科技工业园株洲路 187 号)首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人：主承销商：(广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼)本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板风险提示 青岛华仁药业股份有限公司 招股说明书 1-1-1 青岛华仁药业股份有限

2、公司 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股)发行股数 不超过 5,360 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 13.99 元 预计发行日期 2010 年 8 月 11 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 21,360 万股 保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2010 年 7 月 20 日 青岛华仁药业股份有限公司 招股说明书 1-1-2 股东承诺 承诺人承诺人 承诺内容承诺内容 华仁世纪集团 自华仁药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的

3、华仁药业公开发行股票前已发行的股份，也不由华仁药业回购其直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份。红塔创新 自华仁药业股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业的股份，也不由华仁药业回购其直接或间接持有的股份。广发信德 自华仁药业股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业的股份，也不由华仁药业回购其直接或间接持有的股份；自增资完成的工商登记日后的三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业的股份，也不由华仁药业回购本公司直接或间接持有的股份；自华仁药业股票上市之日起二十四个月内，广发信德转让的其直接或间接持有

4、的华仁药业公开发行股票前已发行的股份不超过其直接或间接持有前述股份总额的50%。全国社会保障基金理事会 根据 境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法，公司首次公开发行股票并在创业板上市后，红塔创新和中国药科大学分别承诺：将其所持有的273.939万股、14.2114万股合计288.1504万股国有股份划转全国社会保障基金理事会，并按有关规定办理相关划转手续。全国社会保障基金理事会将承继红塔创新、中国药科大学的禁售期义务。马明礼 自华仁药业股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业的股份，也不由华仁药业回购其直接或间接持有的股份。青岛华仁药业股份有限

5、公司 招股说明书 1-1-3 吕爱民 自华仁药业股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业的股份，也不由华仁药业回购其直接或间接持有的股份。梁付成 自华仁药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份，也不由华仁药业回购其直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份。马洪荣 自华仁药业股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业的股份，也不由华仁药业回购其直接或间接持有的股份。昊和源科技 自华仁药业股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业的股

6、份，也不由华仁药业回购其直接或间接持有的股份。中国药科大学 自华仁药业股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业的股份，也不由华仁药业回购其直接或间接持有的股份。青岛华仁药业股份有限公司 招股说明书 1-1-4 发行人声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证