北矿科技：2018年度社会责任报告.PDF

1、北矿科技股份有限公司 2018 年度社会责任报告 1 北矿科技股份有限公司北矿科技股份有限公司 20182018 年度社会责任报告年度社会责任报告 本报告所指的社会责任是指企业在创造利润、追求发展、维护企业利益的同时，承担起对员工、消费者、环境和社会等方面的责任。公司在履行社会责任的过程中，秉承“以人为本，携手并进，共同发展”的宗旨；坚持“互利共赢，和谐发展”的核心价值理念；注重构建公司与各利益相关方及与社会、环境的和谐关系，以实际行动回报社会，关爱自然，保护环境；注重创新，推动科技发展；积极投身公益事业，积极主动履行社会责任，在实践中实现公司的经济效益与社会效益相统一，企业与员工、社会、自然

2、和谐发展，构建和谐发展的企业生态圈。北矿科技股份有限公司 2018 年度社会责任报告是根据上海证券交易所编制指引等相关规定，结合公司在履行社会责任等方面的具体情况编制。真实、客观、透明的记录公司在履行社会责任方面所完成的各项工作。一、公司概况一、公司概况 北矿科技股份有限公司原名北矿磁材科技股份有限公司，2000 年 9 月 6 日成立，2004 年 5 月 12 日在上海证券交易所上市，股票代码 600980。2016 年 6 月 14日更名为北矿科技股份有限公司，公司主要经营矿山装备和磁性材料业务。矿山装备业务范围主要包括浮选设备、磁选设备、磨矿设备、选矿辅助设备、地下无轨车辆、自动剥锌系

3、统、浸出槽等采选冶产品，以及相关的自动控制、技术咨询、技术服务、工程承包等，主要为钢铁、有色金属、稀有金属、非金属矿、煤炭、环保、化工和建材等基础工业部门提供产品和服务。磁性材料业务包括烧结永磁铁氧体、粘结永磁铁氧体、注塑磁、压延橡胶磁、磁信息记录材料、稀土永磁等磁性材料以及相关磁器件等，主要应用于电子、计算机、信息通讯、医疗、航空航天、汽车、风电、环保节能等传统和新兴领域。公司实施“磁性材料”和“矿山装备”两个业务领域同步发展的双轮驱动战略，愿景是通过新产品研发和技术创新，将磁性材料业务打造成为世界一流的磁性材料产品和技术的提供者，使矿山装备业务发展成为位于国际前列的矿产资源开发利用技术与装

4、备供应商。为实现这一发展目标，公司将充分考虑国内外经济北矿科技股份有限公司 2018 年度社会责任报告 2 形势、产业发展状况、国家宏观政策及面临的各种挑战，从技术、产品、市场、生产、人力、管理等多方面入手，制定切实可行的发展规划和实施方案，把握行业发展机遇，稳步推进公司发展战略。二二、股东与债权人权益、股东与债权人权益保护保护（一）注重股东收益回报 2018年，公司实现营业收入47,235.23万元，利润总额为4,626.84万元，归属于上市公司股东的净利润为3,387.49万元，全年实现每股收益为0.2226元。2018年公司为社会贡献企业所得税1,239.35万元，为股东创造价值3,38

5、7.49万元。2018年内公司公布并实施了公司2017年度利润分配预案，公司以2017年12月31日的总股本152,209,880股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），派发现金红利总额为15,220,988.00元，剩余未分配利润结转下一年度。公司当年现金分红数额占2017年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的35.14%。（二）建立完善的法人治理结构，规范公司运作 公司根据公司法、证券法、上市公司治理准则、公司章程等法律法规、规范性文件的规定，树立规范运作、稳健经营的公司治理理念，不断完善公司治理结构和内部控制制度，提高公司治理水平。根据权力机构、决策机构、经营机构、

6、监督机构相互分离、相互制约的原则，建立了由股东大会、董事会、监事会、经理层组成的完整健全的“三会一层”公司治理结构，且运作日趋规范。公司董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名等专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，并制订了各专门委员会的工作细则。专门委员会坚持以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责，认真审议各项议案，对公司重大事项发表意见和建议，起到了高效决策、规范管理与健全风险防范机制的作用。公司严格依照公司法、公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会专门委员会工作细则、独立董事工作制度、总经理工作细则等制度，规范各机构的运作，确保股东大会、董事会、监事会和管理