山河智能：2009年度社会责任报告.PDF

1、 湖南山河智能机械股份有限公司 二九年度社会责任报告 湖南山河智能机械股份有限公司 二九年度社会责任报告 前前 言言 1、企业社会责任是指企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还要承担对职工、对社会和环境的社会责任，包括遵守商业道德、生产安全、职业健康、保护劳动者的合法权益、节约资源等。2、湖南山河智能机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）始终坚持以人为本，以构建和谐社会为已任，大力推进可持续发展之理念，在发展中追求企业与职工、社会、自然的和谐共处，以实际行动回报社会，关爱自然，保护环境，夯实和谐的企业发展环境，践行社会责任。3、公司2009 年度社会责任报告（以下简称“社会责任报告

2、”），全面阐述了公司作为社会一员的价值取向和社会责任追求，是公司服从国家大局，把社会责任融入到企业的发展战略、经营理念和运营模式，构建和谐社会的具体行动，也是公司主动融入当今社会潮流，自觉追求卓越的行动，对进一步增进公司与社会各界的广泛沟通，促进公司内质外形建设，促进社会和谐与繁荣发挥积极作用。4、社会责任报告是公司切实贯彻落实公司法第五条：“公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任”的全面总结，亦是公司对积极贯彻执行深圳证券交易所上市公司社会责任指引作出的客观评价。5、本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假

3、记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。第一章第一章 社会责任综述社会责任综述 公司作为中国工程机械装备制造业知名上市企业，在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、资源节约、社区建设等公益事业，实现公司经济效益与社会效益相统一，公司发展与社会发展相和谐。公司诚信守法经营、规范运作、科学管理，积极回报股东和社会；遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则；遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，杜绝通过非法活动谋取不正当利益；尊重他人的商标、专利和著作权等知识产权，实现利

4、益相关方共赢。公司企业文化将“修身、治业、怀天下”作为核心价值观，将“做装备制造领域世界价值的创造者”作为使命与愿景，将“客户至上、敏捷有效、笃实图新、合作共赢”作为行为准则，将“为客户创造价值才能为自身创造价值”作为服务理念，是公司对社会责任观的价值取向，也是公司履行社会责任的目标追求。第二章第二章 股东和债权人权益保护股东和债权人权益保护 一、完善公司治理结构，促进公司健康发展 公司按照国家有关法律法规及监管部门的有关规定，建立并健全了股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会”）和经理层等相互约束的法人治理结构，组织机构分工明确、职能健全清晰，与股东不存在任何隶属关系。公司健全的治理制度体

5、系，充分发挥董事会的决策能力，提高独立董事、监事会的监督职能和效率。公司建立了包括公司章程、“三会”议事规则、独立董事工作制度、董事会四个专业委员会（提名、审计、战略、薪酬与考核）实施细则、关联交易决策制度等在内的公司治理制度及包括重大投资决策、重要对外担保决策在内的重大决策的程序与机制。在管理团队的领导下，公司已形成了与实际情况相适应的、有效的经营运作模式。二、加强信息披露的管理，建立良好的投资者关系 公司制定和实施了信息披露管理办法、投资者关系管理制度、接待与推广制度，建立了信息公告、网上说明会、投资者见面会、电话咨询、网站、电子邮箱等多种与投资者沟通的渠道，并充分利用公司的投资者关系互动

6、平台（http:/ 60 条，及时保证了投资者对公司重大事项和经营业绩的知情权。三、完善利润分配机制，积极回报股东 公司章程规定：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围。为积极回报广大股东，让股东充分分享公司的经营成果，公司拟向全体股东实施每 10 股送 2 股转增 3 股、派发现金红利 1 元（含税）的 2009 年度利润分配和资本公积金转增股本的方案，其中派发现金红利占 2009 年度公司实现可分配利润的 26.02%。（本方案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，还需经公司 2009 年度股东大