北化股份：2011年度社会责任报告.PDF

1、-1-四川北方硝化棉股份有限公司四川北方硝化棉股份有限公司 SICHUAN NITROCELL CORPORATION 2011年度年度社会责任社会责任报告报告 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 二二一一二年三二年三月二十月二十七七日日 -2-综述 公司以兵器集团打造“有抱负、负责任、受尊重”团队的企业目标为引领，秉承“诚信于心、合作双赢”的经营原则，以高品质、高服务、高效率运营市场，践行“铸国际品牌、创世界一流”的企业目标，在追求经济效益的同时，从企业实际出发，合规披露信息，加强与利益相关者的沟通，维护股东、债权人、员工、供应商、客户的合法权益，遵守社会公德、商业道德

2、，把安全生产、节能减排、环境保护作为重点工作，努力构建和谐企业，实现了经济效益和社会效益的双丰收。2011 年，北化股份实现营业收入 19.11 亿元，比上年同期增长 42.21%；利润总额 3,902 万元，同比增长 50.02；全员劳动生产率 15.04 万元/人年，同比增长 25.33%，上缴税金 6,133 万元，国有资产保值增值率 106.6%，重大燃烧爆炸死亡事故为零；重大质量事故为零；重大环境污染事故为零。截止期末，公司荣获“全国五一劳动奖状”、“国家管理成果二等奖”、“四川省五一劳动奖状”、“兵器工业科技创新团队奖”、“兵器工业民品发展优秀团队奖”、“2008 年度四川省优秀诚

3、信企业”、“2008 年度集团公司民品经营工作先进单位”、泸州市“2011 年度安全生产先进单位”、“2011 年度军工企业管理创新成果二等奖”等荣誉。一、股东、债权人权益保护（一）公司治理结构完善，全力维护股东权益（一）公司治理结构完善，全力维护股东权益 公司根据公司法、证券法、上市公司治理准则等法律、法规的规定和要求，按决策、执行、监督相互制衡、协调运转的原则，组建了股东会、董事会、监事会以及经营管理层，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等各专业委员会，形成了一套较为完善的科学决策执行架构及组织管理机构。公司制定了股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、

4、独立董事制度、董事会秘书工作制度、总经理工作细则等制度，2011年，公司新制订了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会各专业委员会议事规则，明确界定股东会、董事会、监事会、经营层的职责范围、议事规则和决策程序。2011 年，公司召开了 6 次股东大会，均按照章程、股东大会议事规则-3-召集召开，部分会议为中小股东提供网络投票的便捷通道。公司建立了完善的内部控制制度，制定了募集资金使用管理办法、关联交易管理办法、对外担保决策制度、对外投资管理办法、年报信息披露责任追究制度、内幕信息知情人登记管理制度、重大事项内部报告制度、控股子公司管理制度等各项制度，对募集资金管理、关联交易、对外

5、担保、对外投资等事项进行了明确的规定。公司按照关于修改上市公司现金分红若干规定的决定制定了稳定、连续的利润分配政策，保障投资者的分红权，公司通过制度安排保障全体股东的权益。2011 年，公司向股东实施了 2010 年度每股 0.3 元的现金红利的利润分派，近三年来分红情况见下图：0.001,000.002,000.003,000.004,000.005,000.006,000.007,000.002008年度2009年度2010年度万元归属于母公司所有者的净利润（万元）现金分红（万元）（二）认真履行信息披露义务，切实抓好投资者关系管理（二）认真履行信息披露义务，切实抓好投资者关系管理 公司按照

6、有关法律、法规及深圳证券交易所对上市公司信息披露的规定，制定了信息披露事务制度，公司 2011 年在法定媒体上披露文件 138 份，确保所披露信息的真实、准确、及时、完整、公平，保证了公司股东对公司生产经营状况及所有重大事项的知情权。为了加强公司与投资者之间的信息沟通，公司制定了投资者关系管理制度、投资者接待和推广制度，全年接待机构投资者六次，均按规定签订承诺书，并将相关资料向深圳证券交易所报备，交流内容仅限公开信息，确保公平、公正对待所有投资者；通过公司网页投资者专栏、投资者互动平台、电话及现场接待等方式积极开展投资者关系管理，全年召开了两次网络业绩说明会，听-4-取了广大股东对于公司经营发