尚品宅配：2022年度社会责任报告.PDF

1、广州尚品宅配家居股份有限公司 2022 年度社会责任报告 1/10 广州尚品宅配家居股份有限公司广州尚品宅配家居股份有限公司 2022 年度社会责任报告年度社会责任报告 2023 年年 04 月月 广州尚品宅配家居股份有限公司 2022 年度社会责任报告 2/10 广州尚品宅配家居股份有限公司广州尚品宅配家居股份有限公司 2022 年度年度社会责任报告社会责任报告 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2004年，目前拥有深耕行业20多年的IT科技类公司“圆方软件”、国内家居互联网行业排名领先的PC及移动互联网公司“新居网”、国内领先的两大家居零售品牌“尚品宅配”与“维意定制”

2、、工业4.0智能制造基地“维尚智造”，以及遍布全国的全屋定制品牌直营门店及加盟门店。公司秉承“客户为本、结果导向、拼搏进取、专业成长”核心价值观，以“创新科技，服务家居”为理念，以“成就你我家居梦想”为公司愿景，通过不断的创新研发，应用云计算、大数据技术进行信息化和工业化深度融合，致力于为消费者提供全屋整装、全屋定制、全屋配套等一体化服务，坚定而持续地去投入去探索中国家装行业整装发展之路。一、一、完善法人治理，维护股东权益完善法人治理，维护股东权益 公司严格按照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理

3、结构，设立了股东大会、董事会及其下属专门委员会、监事会，并制定了相应的议事规则及工作管理制度。公司始终把股东合法权益尤其是中小股东合法权益的保护作为公司规范运作的主要内容，把实现公司及全体股东的利益最大化作为公司经营管理的重要目标。（一）（一）股东与股东大会股东与股东大会 公司严格按照公司章程股东大会议事规则等规定的要求，召集、召开股东大会，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使自己的权利。在公司章程股东大会议事规则中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东

4、大会的审议事项等。报告期内，公司共召开2次股东大会。（二）公司与控股股东（二）公司与控股股东 公司控股股东严格按照上市公司治理准则 深圳证券交易所创业板股票广州尚品宅配家居股份有限公司 2022 年度社会责任报告 3/10 上市规则 公司章程 规范自己的行为，通过股东大会依法行使出资人的权利，没有采取任何其他方式直接或间接地干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，没有损害公司及其他股东的利益；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到相互独立；公司的重大决策能按照规范的程序由股东大会和董事会作出。控股股东与公司之间无关联交易，公司没有为控股股东及其下属企业提供担保。（三）董事与董事会

5、（三）董事与董事会 公司在 公司章程 董事会议事规则 中规定规范、透明的董事选聘程序，并严格执行。公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和公司章程的要求。各位董事能够依据公司法公司章程董事会议事规则等相关法律法规制度开展工作，按时参加会议，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。独立董事能够不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。报告期内，公司共召开4次董事会。（四）监事与监事会（四）监事与监事会 公司监事会严格按照公司法公司章程和监事会议事规则的有

6、关规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规的要求。监事会能够严格按照 监事会议事规则的要求召集、召开监事会，表决程序符合法律、法规的要求。（五五）独立董事履职情况）独立董事履职情况 公司独立董事按照公司章程和独立董事工作制度等规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会和股东大会，对董事会议案认真审议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。2022年度，独立董事未对董事会审