宝钛股份：2018年度社会责任报告.PDF

1、 宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第四次会议材料 9-1 宝鸡钛业股份有限公司宝鸡钛业股份有限公司 2012018 8 年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。企业社会责任是指企业对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。宝鸡钛业股份有限公司2018年度社会责任报告是公司根据上海证券交易所公司履行社会责任的报告编制指引的规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成的，反映和披露了公司对落实

2、科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，对国家和社会的全面发展、自然环境和生态，对公司股东、债权人、员工等方面所履行的社会责任和工作。本报告经2019年 三月二十六日召开的公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过。一、公司的社会责任观一、公司的社会责任观 作为上市公司，公司一直将企业社会责任作为公司的基本价值观。公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和员工的合法权益，诚信对待供应商和客户，坚持绿色环保生产，深入开展扶贫工作，为社会的发展做出更大的贡献，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。历年来，在从事生产经营活动中，公司积极履行社会责任观，坚

3、持诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督,切实履行各项责任和担当。宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第四次会议材料 9-2 二、公司在促进经济可持续发展方面的工作二、公司在促进经济可持续发展方面的工作 （一）（一）2012018 8 年年度生产经营及每股社会贡献值情况度生产经营及每股社会贡献值情况 2018年，全球钛行业市场逐渐复苏，国际、国内航空市场出现了较为明显的增长，但钛行业结构性产能过剩、中低端产品竞争激烈、供大于求、同质化的矛盾依然突出，面对这种错综复杂的市场环境，公司大力推进体制机制改革，多渠道开拓产品空间，坚持自主创新与科技进步，加快产业结构优化升级，持续

4、提升经营风险防控能力，使公司保持了平稳健康发展。2018年公司实现钛材销售量10000.07吨，营业收入34.10亿元，实现归属于公司普通股股东的净利润1.41亿元，为国家创造税收9,932.12万元，向员工支付的薪酬3.05亿元，向银行等债权人给付的借款利息1.29亿元，依据上述数据和有关公式计算，2018年公司创造的每股社会贡献值为1.57元。（二）股东和债权人权益保护情况（二）股东和债权人权益保护情况 1 1、建立健全内部、建立健全内部管理和管理和控制体系，控制体系，完善完善公司公司法人法人治理结构治理结构 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等法律、

5、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，深入持久地开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。公司建立了以公司章程为基础，以股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督的机构，与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，切实保障全体股东和债权人的合法权益。宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第四次会议材料 9-3 2018年，公司共召开董事会会议6次，审计委员会会议4次，监事会会议5次，股东大会3次，三会运作规范有效。2018年，公司根据陕西省省

6、委、国资委党委相关文件要求，将党建工作写入公司章程，新增党委章节，充分发挥党委的领导核心和政治核心作用，同时结合公司实际情况，对公司货币资金内部控制制度、公司差旅费管理办法和公司招待费管理办法等内控制度进行了修订，进一步加强内控体系建设，完善法人治理结构，提高法人治理水平和经营防范能力，促进公司规范健康发展。2 2、建立股东大会运作长效机制、建立股东大会运作长效机制，保障股东保障股东依法行使权利依法行使权利 为规范股东大会的召集、召开，公司制定了 股东大会议事规则，并适时进行更新、修订。股东大会通知公告严格按照法律法规规定进行公开发布，披露会议召开时间、地点、会议内容等，公开告知广大投资者。公