冠农股份：2014年度社会责任报告.PDF

1、1 新疆冠农果茸集团股份有限公司新疆冠农果茸集团股份有限公司 2012014 4 年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据上海证券交易所公司履行社会责任的报告编制指引的要求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，编制了公司2014年度社会责任报告。本报告总结和反映了2014年度公司本着“回报股东，贡献社会”的企业使命，坚持可持续发展的理念，追求企业与员工、企业与社会、企业与自然的和谐发展，以实际行动回报社会、关爱自然、保护环境，创建和谐社会，践行社会责任。一、实况

2、概要一、实况概要 1.11.1 公司简介公司简介 新疆冠农果茸集团股份有限公司(以下简称“冠农股份”或“公司”)成立于 1999 年 12 月 30 日，2003 年 6 月 9 日在上海证券交易所上市，证券简称“冠农股份”，证券代码为“600251”，注册资本金 392,421,004 元。目前，公司已拥有 12 个全资、控股子公司，5 个参股公司，已初步发展成为集番茄制品、制糖、棉花加工、果品仓储、名优特干果等农产品深加工、销售及国投罗钾、国电开都河水电等对外项目投资于一体的集团化上市公司，形成了产业多元发展、“主业+投资”双轮驱动的经济发展格局。1.21.2 价值理念价值理念 公司始终秉

3、承“发展壮大经济，回报股东，贡献社会”的企业宗旨，积极打造管理文化、激励文化、人本文化和责任文化于一体的和谐、健康、向上的文化氛围，让“想事、干事、谋事、成事”的冠农人紧密团结，全力以赴为实现“百亿冠农”、“百年冠农”的宏伟目标不懈努力。1.31.3 荣誉资质荣誉资质 公司曾先后荣获“农业产业化国家重点龙头企业”、“全国农产品加工示范2 企业”、“中国西部上市公司 50 强”、“中国最具投资潜力上市公司”，“2014年度最受投资者尊重的上市公司评选入围奖”、自治区两化融合示范企业、“兵团高新技术企业”、“兵团级文明单位”等多项殊荣。1.41.4 年度效益年度效益 2014 年，公司坚持“深化改

4、革、创新转型、提质增效”的工作总基调，大力实施“投融资、搭平台、做服务、创品牌”四大战略，不断创新管理模式和内控方法，夯实管理基础，并通过着力开源节流、深挖市场潜力等举措，稳步推进公司产业战略成功转型，增强了公司在业界的综合竞争力和市场影响力，各项工作均取得长足发展。截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 36.55 亿元，净资产18.73 亿元，同比分别增长 33.65%和 35.44%；2014 年度实现营业收入 11.5 亿元，归属于母公司的净利润 1.62 亿元，全面完成年初董事会下达的 10 亿元以上收入和 1.6-1.8 亿元净利润指标。二、经济责任关键词：名益双收二、

5、经济责任关键词：名益双收 2.12.1 投资者：推进和谐共赢投资者：推进和谐共赢 2.1.12.1.1 抓治理，从源头力控风险抓治理，从源头力控风险 2014 年,公司继续规范股东大会、董事会、监事会以及管理层的运作，并依据公司章程、股东大会、董事会、监事会的议事规则、总裁工作细则等相关规章制度逐渐完善治理结构：根据中国证监会关于修订 上市公司章程指引等九个规范性文件的要求，对公司章程进行了相应修订，同时还修订了公司股东大会议事规则、董事会审计委员会工作规程等相关制度，加强了董事会各专门委员会的相关工作，为进一步完善公司法人治理结构，提高董事会决策水平，促进公司健康、稳定发展起到了积极的推动作

6、用；监事会勤勉尽责，深入细致的开展各项监督检查工作，有效地防范了公司内外部风险；董事、监事积极参加上交所及新疆证监局组织的相关培训，加强对相关法规、文件的学习，增强自我约束，提高履职能力；此外，公司坚持与大股东及各关联方在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全分开，保证了对所有股东的公平、公开、公正,使其充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。2.1.22.1.2 履职责，信息披露及时、准确、完整履职责，信息披露及时、准确、完整 公司严格按照相关法律法规及指定的媒体对外披露信息，累计完成 4 项定期3 报告、68 份临时公告、11 份非公告上网资料的编制和披露工作，及时、准确、完整地披露