兰花科创：2017年度社会责任报告.PDF

1、 山西兰花科技创业股份有限公司 2017 年度社会责任报告 山西兰花科技创业股份有限公司 2017 年度社会责任报告 前前 言言 山西兰花科技创业股份有限公司 2017 年度社会责任报告是公司自 2008 年以来连续发布的第十份社会责任报告，报告对公司在公司治理、股东权益保护、安全环保和履行社会责任等方面工作进行了全方位阐述，公司愿与投资者、员工、客户等利益相关者就履行社会责任实践进行分享，并一同进步和成长。1.1.概述概述 1.11.1 企业基本情况企业基本情况 山西兰花科技创业股份有限公司成立于 1998 年，是由山西兰花煤炭实业集团有限公司独家发起募集上市的山西省首家煤炭类上市公司。公司

2、股票于 1998 年 12 月 17 日在上海证券交易所上市。公司是一家以煤炭、化肥、化工为主导产业的现代企业，公司确立了“强煤、减肥、扩化”的发展思路，所属化肥化工企业以煤炭为原料进行生产，形成产业一体化优势。煤炭产业现有各类矿井 14 个，年设计能力 2,020 万吨，其中生产矿井 6 个，（含望云、伯方、唐安、大阳、宝欣、口前）年煤炭生产能力 840 万吨；参股 41%的华润大宁年生产能力 400 万吨；在建资源整合矿井 6 个，设计年生产能力 540 万吨；新建玉溪煤矿 240 万吨/年矿井在建；煤化工产业有化肥企业 4 个，年尿素产能 120 万吨；化工企业 3 个，两套甲醇转化二甲

3、醚装置，年总产能甲醇 40 万吨转化生产二甲醚 20 万吨。新材料分公司年产 20 万吨己内酰胺项目一期工程年产 10 万吨己内酰胺项目已于 2017 年顺利实现达产见效。截止2017 年末，公司总资产 235.62 亿元，净资产 100.46 亿元，注册资 山西兰花科技创业股份有限公司 2017 年度社会责任报告 本 114,240 万元，其中国有股占 45.11%，社会公众股占 54.89%。员工总数约 2 万人。1.2 20171.2 2017 年经营情况概述年经营情况概述 2017 年，供给侧结构性改革深入推进，公司紧紧抓住主导产品煤炭、尿素、二甲醚等市场恢复性上涨的契机，着力提高规范

4、运作能力，深入推进体制机制改革，统筹谋划产业升级与转型发展，有效激活经营要素创新活力，生产经营实现由亏转盈的重大转折，顺利完成30 亿元公司债券到期兑付摘牌，新一届董事会和经理层工作实现了良好开局。2017 年，公司累计生产煤炭 720.06 万吨，销售 678.08 万吨；累计生产尿素91.79 万吨，销售98.12万吨；生产二甲醚27.72万吨，销售 28.35 万吨；生产己内酰胺 10.09 万吨，销售 10.02 万吨；全年实现主营业务收入 75.66 亿元，同比增长 73.63%；实现利润 9.30 亿元，同比扭亏增盈 17.36 亿元，归属于母公司净利润 7.81 亿元。2 2公司

5、治理公司治理 公司按照 公司法、证券法 和 上市公司治理准则 以及 上海证券交易所股票上市规则等法律、法规和规范性要求，建立了规范的法人治理结构，制定了相关制度和规则，不断提高信息披露质量和水平，注重与投资者沟通，积极加强投资者关系管理，促进公司健康稳定发展。2.12.1 规范运作规范运作 近年来，证券监管部门深入推进依法、全面、从严监管，突出以上市公司信息披露为核心的监管导向，对公司治理、规范运作和信息披露等方面提出了更高的要求。公司对此予以高度重视，今年共组织公司董事、监事和高管人员 9 人次参加监管部门组织的各类培训，并在 2017 年 7 月组织了公司高管人员和下属单位负责人、子公司董

6、监 山西兰花科技创业股份有限公司 2017 年度社会责任报告 事 170 多人参加的兰花科创高管人员合规运作培训班，邀请上交所和山西省上市公司协会专家到场就上市公司信息披露监管理念和最新监管实践进行详细讲解，系统提升公司中高级管理人员的上市公司监管知识，为公司规范运作打下了良好的基础。2017 年是公司顺利完成新一届董事会、监事会和经理层换届工作，全年共召开董事会 10 次，股东大会 2 次，监事会 4 次。公司股东大会、董事会、监事会和经理层按照公司章程所赋予的职责，各司其职、权责分明、相互制衡。公司董事会严格落实股东大会各项决策事项，不断提高执行经营管理决策的效率和水平，公司所有重大事项均