兰花科创：2013年度社会责任报告.PDF

1、 山西兰花科技创业股份有限公司 2013 年度社会责任报告 山西兰花科技创业股份有限公司山西兰花科技创业股份有限公司 20132013年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1 1、综述、综述 1.1 1.1 企业概况企业概况 山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“兰花科创”或“公司”)成立于1998年，是由山西兰花煤炭实业集团有限公司独家发起募集上市的山西省首家煤炭类上市公司。公司股票于1998年12月17日在上海证券交易所上市，股票简称兰花科创，股票代码60012

2、3。经过十多年的改革发展和创新，公司现已发展成为一家以煤和煤化工产业为主导，集精细化工、新能源等产业于一体的大型现代化企业集团。公司现有煤炭生产矿井4座，年总产能660万吨，参股华润大宁矿年产能400万吨；新建240万吨/年玉溪煤矿和总产能720万吨/年8座收购与资源整合矿，未来两至三年内陆续建成投产，煤炭总产能将超过2000万吨/年。现有化肥企业4家，年总产能合成氨70万吨、尿素120万吨；现有化工企业3家，两套甲醇转化二甲醚装置，年总产能甲醇40万吨、二甲醚20万吨，年产20万吨己内酰胺项目一期工程在建。截止2013年底，公司总资产204.83亿元，净资产97.06亿元，注册资本11424

3、0万元，员工总数1.8万人。1.2 20131.2 2013年经营发展情况年经营发展情况 2013年，国际国内经济形势错综复杂，煤炭、尿素市场需求不旺、市场价格持续下行，给公司经营运行带来了前所未有的挑战。面对严峻的市场形势，公司上下凝心聚力，锐意进取，积极采取有效措施，应对市场波动，出台实施了确保安全生产、加强经营管理、强化产品营销、加强项目管控、加强劳动用工管理、强化物资采供管理、大力实施技术创新、大力压减费用支出等一系列工作措施，在全行业经营业绩普遍下降的情况下总体保持了平稳健康运行。全年实现营业收 山西兰花科技创业股份有限公司 2013 年度社会责任报告 入65.77亿元，同比减少13

4、.46%；利润总额12.26亿元，同比减少46.83%；归属于上市公司股东的净利润为10.01亿元，同比下降46.25%。上缴税金11.96亿元，同比减少23.56%。1.3 1.3 20132013年履行社会责任概述年履行社会责任概述 公司始终秉承“诚信创业、广惠员工、造福社会”的企业宗旨，坚持“科学发展、安全发展、和谐发展”的经营发展观，贯彻落实“为国家创造财富、为员工创造价值、以业绩回报股东”的社会责任理念，致力实现公司与股东、职工、客户、社会等利益相关方的和谐共赢发展。2013年，公司继续坚持“强煤、调肥、上化、发展新能源新材料”的发展战略，积极应对市场挑战，在确保自身经营运行平稳健康

5、发展的同时，统筹考虑各方利益诉求，有效提升社会责任管理水平和履行能力，各项工作取得新的进展。本报告为公司第六份社会责任报告，报告以2013年度为重点，真实、客观地反映了公司2013年经营管理活动中，在规范运作、诚信经营、科技创新、安全生产、环境保护、节能减排、职工权益、社会公益等方面履行社会责任情况。希望本报告成为公司与社会各界沟通、交流的桥梁，深化各界对本公司的认知，同时也希望以此接受各方面的监督，促进公司在与全社会协调、和谐发展方面的工作做的更好。2 2、规范运作、规范运作夯实持续发展的制度基础夯实持续发展的制度基础 2 21 1 公司治理公司治理 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会、

6、上海证券交易所相关规范性文件要求，建立了规范、透明、稳健的公司治理机制。股东大会、董事会、监事会和经理层权责分明、各司其职、相互制衡、协调运转。公司密切关注资本市场规范化、法治化进程，密切跟踪监管转型和政策动态，主动完善法人治理结构，不断提升公司治理效果和治理水平。2013年，公司累计召开股东大会1次，董事会5次，监事会3次，所有会议的召集、召开和表决程序严格遵守相关法律法规要求。2013年，公司荣获第三届中国“星光董事局”传媒大奖年度优秀董事局称号。山西兰花科技创业股份有限公司 2013 年度社会责任报告 2.2 2.2 内控体系内控体系 按照国家五部委企业内部控制基本规范、企业内部控制配套