会稽山：2014年度履行社会责任报告.PDF

1、 会稽山绍兴酒股份有限公司第三届董事会第十二次会议资料会稽山绍兴酒股份有限公司第三届董事会第十二次会议资料 2014 年度履行社会责任报告 601579 会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 会稽山绍兴酒股份有限公司第三届董事会第十二次会议资料会稽山绍兴酒股份有限公司第三届董事会第十二次会议资料 企业精神企业精神 诚实做人，用心酿酒，追求卓越诚实做人，用心酿酒，追求卓越 价价 值值 观观 诚信、敬业、合作、创新诚信、敬业、合作、创新 企业愿景企业愿景 打造黄酒世界名牌打造黄酒世界名牌 经营理念经营理念 酿酒用心，服务贴心酿酒用心，服务贴心 企业宗旨企业宗旨 诚待客户，创造价值；诚待

2、客户，创造价值；德报社会，创造财富；德报社会，创造财富；恩泽员工，成就自我。恩泽员工，成就自我。企业使命企业使命 崇尚自然，倡导绿色，精酿细作，崇尚自然，倡导绿色，精酿细作，向消费者奉献永远健康和无限向消费者奉献永远健康和无限乐趣。乐趣。会稽山绍兴酒股份有限公司第三届董事会第十二次会议资料会稽山绍兴酒股份有限公司第三届董事会第十二次会议资料 前前 言言 古越绍兴，人杰地灵，绍兴黄酒千百年来长盛不衰，美名远扬，声誉斐然。以专业生产“会稽山”牌绍兴酒的会稽山绍兴酒股份有限公司，创建于 1743 年，原名“云集酒坊”。公司地处绍兴鉴湖水系中上游，水质清澈，酿制绍兴黄酒得天独厚。1951 年，酒坊被人

3、民政府接收，更名为“云集酒厂”；1967 年，云集酒厂更名为“绍兴东风酒厂”；2005 年，更名为“会稽山绍兴酒有限公司”；2007年 9 月 29 日，公司再次更名为“会稽山绍兴酒股份有限公司”，精功集团成为公司第一大股东。2014 年 8 月 25 日，公司在上海证券交易所成功挂牌上市，成为国内黄酒行业第三家上市企业，证券代码 601579。早在 1915 年，公司前身云集酒坊便在美国旧金山举行的“巴拿马太平洋国际博览会”上为绍兴酒夺得了第一枚国际金奖，迄今已 15 次荣获国内外金奖，产品一直被国际友人誉为“东方红宝石”、“东方名酒之冠”。作为“绍兴黄酒酿制技艺”非物质文化遗产传承基地，公

4、司传承千年历史，沿续百年工艺，以精白糯米、麦曲、鉴湖水为主要原料精心酿制而成。产品经多年陈酿，酒度适中，酒色橙黄清亮，酒香馥郁芬芳，幽雅自然，口味甘鲜醇厚，柔和爽口，营养丰富，是一种符合现代消费理念，具有较高鉴赏品位，适合世界潮流的低度营养酒，也是我国首批国家地理（原产地域）标志保护产品。本报告是第一次向社会公开发布，以 2014 年工作为重点，客观、真实地反映公司在生产经营过程中履行社会责任的重要信息，希望本报告成为与社会各界沟通、交流的桥梁，深化各界对本公司的认知，并以此接受社会的监督，促进公司在与全社会协调、和谐发展方面的工作做得更好。会稽山绍兴酒股份有限公司第三届董事会第十二次会议资料

5、会稽山绍兴酒股份有限公司第三届董事会第十二次会议资料 一、以稳健的业绩和规范的治理为股东创造价值一、以稳健的业绩和规范的治理为股东创造价值 （一）主要经营情况 2014 年，在宏观经济增速放缓以及限制“三公消费”政策等诸多因素的影响下，黄酒行业出现了“高档黄酒消费低迷、中低档黄酒竞价销售”的调整走势，公司管理层积极应对激烈的市场竞争,经过全体员工共同努力，主要财务指标虽与上一年同期相比略有下降，但总体上保持了稳步发展态势。2014 年，公司营业收入较 2013 年度下降 8%，归属于母公司所有者的净利润较 2013 年度下降11.37%，主要受宏观经济环境影响及黄酒行业销售波动所致；每股收益较

6、 2013年度下降 19.51%，主要系公司 2014 年 8 月 25 日发行 10,000 万股新股摊薄收益所致。（二）完善公司法人治理结构 根据公司法、证券法、上市公司治理准则、公司章程等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，不断完善公司的治理结构，提升公司治理水平，逐步形成了科学、合理的决策、执行及监督机制。股东大会议事规则保障了股东参与公司经营决策的权利；董事会由 9 名成员构成，9 名董事分别具有管理、技术、会计、法律等多领域背景，能够使公司的经营决策得到全面、充分论证，进而保证公司发展战略和经营举措的合理性；董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，专业委