国脉科技：2012年度社会责任报告.PDF

1、国脉科技股份有限公司 2012 年度社会责任报告 国脉科技股份有限公司 2012 年度社会责任报告 国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为TMT产业专注于提供综合解决方案的电信外包服务的供应商，以“为股东提供回报、为员工提供平台、为客户创造价值、为社会创造繁荣”为公司基本价值观，推行“科技的国脉、服务的国脉”的发展战略，积极履行企业社会责任，以自身发展影响和带动地方经济振兴，为生活与工作的城市服务并促进它们的发展。本报告以 2012 年度为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息，从各个方面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。希望社会各界可以通过本报

2、告了解公司，也更希望借此机会接受公众的监督，促使公司做得更好。第一章 股东与债权人权益保护 一、股东权益保护 第一章 股东与债权人权益保护 一、股东权益保护（一）提高及完善公司治理结构 公司严格遵守公司法、证券法、上市公司治理准则等相关法律法规、规范性文件的规定要求，建立了健全的法人治理结构，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构。公司治理以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、高级管理层为经营管理机构的一套较为完善的法人治理结构，与经营之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。公司同时制订了相关的内控制度，建立健全了法人治理结构及行之有效的内部管理和

3、控制体系,公司各部门严格按照公司章程和有关制度进行运作，充分履行各自职责，把“服务客户，回报社会，为投资者和债权人负责”作为主要目标，从机制上保障了对所有股东和债权人的各项合法权益。2012年度，公司组织结构情况如下：公司董事会下设审计委员会、发展与战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会以加强公司的内部治理及监督工作，公司独立董事通过专业委员会及日常现场工作，从各自的专业角度对公司的经营管理、人事提名、发展规划等方面发表了独立意见，促进了公司运作的规范化和专业化。公司依据中华人民共和国公司法、上市公司治理准则、上市公司章程指引等法律法规、规范性文件的规定，2012 年度公司共召

4、开了股东大会 4 次，有效保障了全体股东特别是中小股东的权益。会议的召集、召开与表决程序符合公司法、公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。上海国浩律师事务所律师见证了公司报告期内历次股东大会并出具了见证意见，报告期内股东大会共审议议案 20 项。2012 年度，公司监事会在行使监督职能方面勤勉尽责，通过列席董事会会议、列席年度及临时股东大会或公司经营管理会议、专项检查等多种方式对公司的内部治理进行了监督，有效保障了公司决策及经营的合法、合规。2012 年度，公司监事会共召开 5 次，审议议案 10 项。（二）注重股东收益回报 公司在自身取得成长与发展的同时，十分注重对股东的回报，坚持与投资者

5、共享公司成长收益。公司于章程中载明了对公司利润分配包括现金分红的相应规定，并于第四届董事会第十八次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过了未来三年（2012-2014）分红回报规划，以进一步细化公司章程中关于利润分配政策的条款，增加鼓励分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督。（三）加强投资者关系建设与维护，严格履行信息披露义务 1、公司严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、上市公司信息披露管理办法、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及公司信息披露管理制度等法律、法规、规章的要求，规范公司信息披露行为，切实履行信息披露业务，以确保信息披露的真实、准

6、确、及时、完整和公平，同时本着公平对待所有投资者的原则，杜绝针对不同投资者选择性披露的情形发生。2012年度，公司共于深圳证券交易所披露临时公告40份，定期报告4份，公司及时、准确、规范地将公司的生产经营情况、募集资金使用情况等事项进行充分的披露，以利于公司股东和债权人及时了解、掌握公司经营运营状态、财务状况及所有重大事项的进展情况。2、2012年度，公司不断加强投资者关系的建设与维护，通过公告、热线电话（0591-87307399）、网上说明会、公司外部网站等多种渠道积极与投资者进行交流。特别设有“互动易国脉科技”这一新兴渠道积极与网上投资者进行沟通与交流，及时向投资者反馈公司动态，并就各类