世运电路：2018年度社会责任报告.PDF

1、 2012018 8 年度社会责任报告年度社会责任报告 广东世运电路科技股份有限公司 2018 年度社会责任报告 重要声明重要声明 本报告如涉及本报告如涉及 2012019 9 年或未来计划之陈述，为公司对战略规划或据现阶段的年或未来计划之陈述，为公司对战略规划或据现阶段的经营情况、市场状况而作出的预判，并不代表公司对未来年度盈利或经营情况经营情况、市场状况而作出的预判，并不代表公司对未来年度盈利或经营情况作出的承诺。此类陈述存在不确定性，敬请投资者保持足够的风险认识。作出的承诺。此类陈述存在不确定性，敬请投资者保持足够的风险认识。广东世运电路科技股份有限公司 2018 年度社会责任报告 -1

2、-广东世运电路科技股份有限公司广东世运电路科技股份有限公司 2012018 8 年度社会责任报告年度社会责任报告 2018 年度，公司在经营活动中，坚持诚信、互利、平等的原则，在追求经济效益的同时，积极保护股东、债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，注重环境保护，热心公益事业，努力在日常经营活动中践行“企业公民”的职责要求，从而有效促进了企业自身与社会的和谐发展。一、一、股东权益保护股东权益保护 “股东权益最大化”是公司作为企业公民的基本义务，作为一家上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，是公司最基本的社会责任。（一）稳健运营，积极回报广大投资者（一）稳健运营，积极回报广大投

3、资者。2018年度，公司共实现营业收入21.67亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2.26亿元。公司高度重视股东回报，稳健运营，积极保持自身成长和发展与股东利益相结合的发展方针。2018年公司股东大会的召集召开和表决程序规范，通过合法有效的方式和途径，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。自上市以来，公司实施积极的利润分配政策，注重给投资者合理回报，让投资者分享公司发展成果。2018年4月公司董事会特制定公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划，确定了公司的利润分配政策及原则，同时对公司利润分配的形式和条件以及分配比例也做出了规定，该规划经2

4、018年年度股东大会批准实施，为未来三年公司合理分红回报股东提供了制度约束。2018年7月，根据公司年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案，公司以40,180万股为基数，向全体股东实施了每10股派发现金红利 4.60元（含税），共计派发现金红利18,482.80万元。（二）不断完善法人治理结构，健全内控体系。（二）不断完善法人治理结构，健全内控体系。广东世运电路科技股份有限公司 2018 年度社会责任报告 -2-公司严格按照公司法和公司章程等相关法律法规的要求，建立了股东大会、董事会与监事会，分别履行决策、管理与监督职能，同时下设薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会；完善了股东大会

5、、董事会、监事会、管理层的议事规则、工作细则和工作制度，形成了权力机构、经营决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。通过机构间的协调约束和内部监督，使公司成为权责明确、管理科学的法人实体和市场竞争主体。同时，公司结合自身经营特点，建立了一套较为完整的内部控制体系，基本包括了公司所有运营环节，具有较强的指导性和规范性。2018年度，公司遵循中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关要求，在前一年度工作的基础上，对各项规章制度的建设情况及内部控制的实施情况进行了自查，2018年4月公司董事会批准了重大信息内部报告制度，进一步规范了公司的运作流

6、程，提高了公司的治理水平。（三）以维护投资者利益为中心，抓好信息披露工作。（三）以维护投资者利益为中心，抓好信息披露工作。公司严格按照上海证券交易所关于上市公司信息披露管理办法及其他相关规定进行信息披露，认真履行信息披露的责任和义务，依法、按时完成各项信息的披露工作，整个信息披露过程严格遵循公平、公正、真实、准确的原则，保证了投资者对公司重大事项和经营情况的知情权，极大地维护了投资者的合法权益。2018 年，公司严格按照相关规定积极、主动履行信息披露义务，及时、准确、完整、公平地披露信息，没有虚假、误导性陈述和重大遗漏，未发生内幕信息泄露事件，不存在选择性披露信息的情况。（四）加强投资者关系管