世运电路：2019年度社会责任报告.PDF

1、 2012019 9 年度社会责任报告年度社会责任报告 广东世运电路科技股份有限公司 2019 年度社会责任报告 重要声明重要声明 本报告如涉及本报告如涉及 20202020 年或未来计划之陈述，为公司对战略规划或据现阶段的年或未来计划之陈述，为公司对战略规划或据现阶段的经营情况、市场状况而作出的预判，并不代表公司对未来年度盈利或经营情况经营情况、市场状况而作出的预判，并不代表公司对未来年度盈利或经营情况作出作出的承诺。此类陈述存在不确定性，敬请投资者保持足够的风险认识。的承诺。此类陈述存在不确定性，敬请投资者保持足够的风险认识。广东世运电路科技股份有限公司 2019 年度社会责任报告 -1-

2、广东世运电路科技股份有限公司广东世运电路科技股份有限公司 2012019 9 年度社会责任报告年度社会责任报告 2019 年度，公司在经营活动中，坚持诚信、互利、平等的原则，在追求经济效益的同时，积极保护股东、债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，注重环境保护，热心公益事业，努力在日常经营活动中践行“企业公民”的职责要求，从而有效促进了企业自身与社会的和谐发展。一、一、股东权益保护股东权益保护 “股东权益最大化”是公司作为企业公民的基本义务，作为一家上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，是公司最基本的社会责任。（一）稳健运营，积极回报广大投资者（一）稳健运营，积极回报广大投资

3、者。2019年度，公司共实现营业收入24.39亿元，实现归属于上市公司股东的净利润3.29亿元。公司高度重视股东回报，稳健运营，积极保持自身成长和发展与股东利益相结合的发展方针。2019年公司股东大会的召集召开和表决程序规范，通过合法有效的方式和途径，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。自上市以来，公司实施积极的利润分配政策，注重给投资者合理回报，让投资者分享公司发展成果。2019年6月，根据公司年度股东大会审议通过的2018年度利润分配方案，公司以40,930.2万股为基数，向全体股东实施了每10股派发现金红利 4.40元（含税），共计派发现金红利1

4、8,009.288万元。（二）不断完善法人治理结构，健全内控体系。（二）不断完善法人治理结构，健全内控体系。公司严格按照公司法和公司章程等相关法律法规的要求，建立了股东大会、董事会与监事会，分别履行决策、管理与监督职能，同时下设薪酬与提名委员会、战略委员会、审计委员会；完善了股东大会、董事会、监事会、管理层的议事规则、工作细则和工作制度，形成了权力机构、经营决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治广东世运电路科技股份有限公司 2019 年度社会责任报告 -2-理结构。通过机构间的协调约束和内部监督，使公司成为权责明确、管理科学的法人实体和市场竞争主

5、体。同时，公司结合自身经营特点，建立了一套较为完整的内部控制体系，基本涵盖了公司所有运营环节，具有较强的指导性和规范性。2019年度，公司遵循中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关要求，在前一年度工作的基础上，公司于5月召开了第二届董事会第二十一次会议，调整了董事会专门委员会并相应修订、制定了专门委员会工作细则；于10月召开了第三届董事会第五次会议，制定了董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度、内幕信息知情人登记管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作规程，完善了公司的内控制度，进一步规范了公司的运作流程，提高了公司的治理水

6、平。（三）以维护投资者利益为中心，抓好信息披露工作。（三）以维护投资者利益为中心，抓好信息披露工作。公司严格按照上海证券交易所关于上市公司信息披露管理办法及其他相关规定进行信息披露，认真履行信息披露的责任和义务，依法、按时完成各项信息的披露工作，整个信息披露过程严格遵循公平、公正、真实、准确的原则，保证了投资者对公司重大事项和经营情况的知情权，极大地维护了投资者的合法权益。2019 年，公司严格按照相关规定积极、主动履行信息披露义务，及时、准确、完整、公平地披露信息，没有虚假、误导性陈述和重大遗漏，未发生内幕信息泄露事件，不存在选择性披露信息的情况。（四）加强投资者关系管理工作，构建良好的投资