吉林敖东：2021年社会责任报告.PDF

1、1 吉林敖东药业集团股份有限公司吉林敖东药业集团股份有限公司 20202 21 1年度社会责任报告年度社会责任报告 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”或“公司”）立足于延边少数民族边疆地区，坐拥长白山天然药材宝库资源，秉持“专注于人，专精于药”的核心价值观，确定“大品种群、多品种群”产品发展战略，并通过资本嵌入优质生物医药等高科技领域，坚持走“产业+金融”双轮驱动的发展道路，树牢“优良品种+优质股权=优秀公司”的发展理念，打造具有敖东特色的资产结构。并积极履行社会责任，投身社会公益慈善事业，积极回馈社会，实现经济效益、生态效益和社会效益的和谐统一。企业概况企业概况 吉林敖东药业

2、集团股份有限公司坐落在长白山腹地吉林省延边朝鲜族自治州敦化市，其前身是1957年成立的国营延边敦化鹿场，于1981年建立敖东制药厂，1996年10月28日在深圳证券交易所挂牌上市（股票代码：000623）。报告期末，公司共控股26家子公司；据公开数据显示，截至2021年12月31日公司是广发证券股份有限公司（证券简称：广发证券，证券代码：000776.SZ，1776.HK）的第一大股东、辽宁成大股份有限公司（证券简称：辽宁成大，证券代码：600739.SH）的第四大股东、上海第一医药股份有限公司（证券简称：第一医药，证券代码：600833.SH）的第二大股东、南京医药股份有限公司（证券简称：南

3、京医药，证券代码：600713.SH）的第四大股东，同时投资海创药业股份有限公司（证券简称：海创药业，证券代码：688302.SH）、吉林博雅特医营养科技有限公司、澳斯康生物（南通）股份有限公司等。公司连续十余年位列中国制药工业百强和“中国 500 最具价值品牌”，资产质量在同业中位列前茅。先后获得国家火炬计划重点高新技术企业、国家级高新技术企业、全国创新型企业、国家知识产权优势企业、全国模范劳动关系和谐企业、全国五一劳动奖状、全国厂务公开民主管理先进单位、全国非公企业“双强百佳”党组织、第十六届、二十一届国家级企业管理现代化创新成果一等奖、吉林省优秀民营企业、吉林省博爱奖、吉林省人才培养基地

4、、重质量讲诚信品牌会员单位，连续多年被评为 A 级纳税人、AAA 级“守合同重信用”单位等诸多荣誉。2 社会责任履行情况社会责任履行情况 一、股东和债权人权益保护一、股东和债权人权益保护 1 1、完善公司治理、完善公司治理机制机制 公司严格履行信息披露义务公司严格遵守公司法 证券法 上市公司信息披露管理办法 深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，切实履行信息披露义务，保证信息披露的时效性，确保披露信息真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂。公司秉承着公平、公正、公开的原则，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平性，确保所有股东享有平等的获得信息的权利，全力杜绝内

5、幕交易的发生，极大地维护了投资者的合法权益。2021年，公司严格按照相关规定，积极主动履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，没有虚假、误导性陈述和重大遗漏，未发生内幕信息泄露事件，不存在选择性披露信息的情况。具体如下：公司股东平等享有公司法 公司章程等赋予的出资人权利，公司股东通过股东大会参与公司重大事项决策。公司不断完善公司章程及股东大会议事规则，确保股东权利得到实现，公司聘请常年法律顾问出席每次股东大会，并对每次会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行审查，出具见证意见，有效保证股东大会的合法、合规性，确保股东有一个正常、通畅的行使权利的途径。2021年共召开包括202

6、0年度股东大会在内的2次股东大会会议，审议11项议案，均采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,并对提案进行逐项表决，11项均表决通过。公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会、投资委员会5个专门委员会。公司董事会依照股东大会和公司章程赋予的职责和权力，勤勉尽职，对公司重大事项及时召开董事会进行审议，对超出决策权限范围的事项及时提交股东大会批准。公司2021年共召开5次董事会会议，共审议33项议案。2021年监事会共召开5次监事会会议，审议24项议案。监事会还通过开展重大事项巡查和监督、监督董事、高管履职情况等方式加强对公司经营活动的日常监督，防控风险，2021年监事