双鹤药业：2011年度社会责任报告.PDF

1、 第五届董事会第二十二次会议 2012 年 3 月 9 日 1 北京双鹤药业股份有限公司 北京双鹤药业股份有限公司 2011 年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。为落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，根据公司法、证券法、上市公司社会责任指引等法律、行政法规、部门规章的规定，本公司制定了2011年度社会责任报告，报告真实、客观地反映了公司2011年在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，能加强

2、对本公司社会责任报告的认知，公司也希望接受社会的监督，促使公司做得更好。第一部分第一部分 2011年公司总体情况年公司总体情况 2011 年是公司“十二五”发展战略的开局之年，也是为百亿工业打下坚实基础的关键之年。在新形势下，根据总体战略要求，在董事会领导下，公司顺应国家政策导向，正确认识和准确把握行业发展的新动态，合理进行资源整合和经营模式转型，形成明显的主业竞争优势与核心竞争力。然而药品价格下跌、抗生素管理趋严等诸多因素让医药行业整体在 2011 年遭遇了较大压力，给公司生产经营活动带来了一定困难和挑战，公司深挖自身能力和潜力，充分坚定信心，以“业务模式稳步转型，资源整合务求实效；投资并购

3、加快步伐，内外发展协调并举；集团管控提升效率，业绩增长成功开局”为工作方针，第五届董事会第二十二次会议 2012 年 3 月 9 日 2 积极调整经营策略，稳步推进各项工作有序开展。1、2011 年主要经营状况年主要经营状况 根据公司总体发展战略，集合各个层面的智慧，公司初步完成“十二五”业务战略的编制工作，明确了长期目标。通过不断加强对国际市场、国内医药战略的研究，积极发挥集团化管理和资源整合的优势，稳步解决各项影响公司可持续发展的关键问题，生产经营有序开展，并取得了经营业绩的稳健增长。2011 年公司实现主营业务收入 63.04 亿元，同比增长 18.87%，其中工业收入 34.56 亿元

4、，同比增长 8%；商业收入完成 28.48 亿元，在保持收入规模的前提下，实现了内部业务模式的调整和优化。实现净利润(归属母公司)5.29 亿元，同比增长 1.71%；累计实现经营活动现金净流量(含票据影响)5.85 亿元，现金回款控制在较好水平；净资产收益率 12.96%，资产负债率 28.53%。2011 年，公司重点产品销量基本实现平稳增长，心脑血管领域类产品实现销售收入 8.61 亿元，其中 0 号完成 10.4 亿片的销售，同比增长10.1%；大输液类产品实现销售收入19.18亿元，同比增长12%；内分泌类产品实现销售收入 1.75 亿元。随着营销模式的调整，营销能力的提升，公司在新

5、品上市营销工作方面效果突出，公司新品均实现了高速增长，已经成为公司利润增长的主要来源。重点培育品种盈源和果糖销售实现持续性增长，二者收入增幅 25.6%；一君实现 50%以上的增长，珂立苏、小儿氨基酸皆实现 60%以上的增长，逐步形成了一批新的产品梯队。2、公司治理结构、公司治理结构 公司认真贯彻执行公司法、证券法、股票上市规则、上 第五届董事会第二十二次会议 2012 年 3 月 9 日 3 市公司治理准则等法律法规及规定性文件，不断完善公司法人治理结构，公司治理水平不断得以提升。在董事会的领导及经营层的支持下，公司治理活动继续贯穿了 2011 年全年：第一，持续加强基础制度建设。第一，持续

6、加强基础制度建设。公司高度重视基础制度建设，加强各项制度的执行力度，确保制度行之有效及公司合法合规运作。根据监管单位和上交所的要求，同时结合公司内控项目查找出的制度建设缺陷，全年共制订或修订基础性制度 7 项，通过制定关联方资金往来管理制度(试行)、对外投资管理制度(试行)、对外担保管理制度(试行)及修订募集资金管理制度(试行)，明确、细化了公司在资金管理、对外投资管理等工作中的具体要求；通过再次修订内幕信息知情人管理制度(试行)，细化了不同类型内幕信息知情人登记管理流程，为有效防控内幕交易的发生提供保障。第二，高度重视内部控制体系建设。第二，高度重视内部控制体系建设。公司重视内控管理的不断完