三木集团：2011年度社会责任报告.PDF

1、 第 1 页 福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 2012011 1 年度年度社会责任报告社会责任报告 前前 言言 福建三木集团股份有限公司根据深圳证券交易所上市公司社会责任指引编写 2011 年度社会责任报告。指引指出，“上市公司社会责任是指上市公司对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任”。在经营实践中，我们觉得，这种社会责任感其实与企业经营理念、公司治理乃是有机的一体，密不可分。基于这种认识，我们在首次披露的社会责任报告（2007 年度）中已经向社会、股东展示了三木集团的企业理念，这些理念延续至今，

2、故在本报告中将不再赘述。我们相信，企业理念是企业人的行动指南，透过理念特别是企业文化所付诸的行动，能够辨识出我们企业和我们职工对社会，对股东、债权人、客户、社区等利益相关者所秉持的态度及所意愿承担的责任。一、一、股东股东和债权人和债权人权益保护权益保护 1 1完完善公司治理机制，保护股东和债善公司治理机制，保护股东和债权人权益权人权益 公司自1992年股份制改制后，即依照股份有限公司规范意见等法律、法规建立了股东大会、董事会、监事会、经营层各司其职、互相制衡的组织结构。在实际工作中，公司根据公司法、证券法及上市公司治理准则的有关规定，不断完善各项制度，建立了良好的权力制衡和监督机制，形成科学、

3、规范的企业法人治理结构，保证了公司经营决策的规范化和科学化。本公司治理的主要特点在于较为分散的股权结构；建设职业化的经理人团队；强调规范化、专业化、透明化的管理模式，始终将诚信置于经营行为考虑因素之首。这些特点为公司治理带来了持续的创新。公司在生产经营、财务管理、信息披露等各个管理环节均根据公司实际状况制定了相应的内部控制制度，主要包括：合同管理办法、公司印章管理制 第 2 页 度、档案管理制度、房地产项目投资前期事务管理制度、工程项目招投标管理办法、工程预算包干价和工程结算审核管理办法、工程材料设备定价管理办法、交房管理办法、公司房地产项目开发部工程质量管理职责、房地产客户投诉及维修管理规定

4、、财务与会计管理制度、资产管理和减值准备及损失处理内部控制制度、资金管理制度、应收款项管理制度、内部审计制度、控股企业董事会、监事会、总经理工作条例、品牌管理制度、人员招聘制度、薪酬管理制度、绩效考核制度、员工职务行为准则、信息披露事务管理制度、接待和推广工作制度，以及针对关联交易、对控股子公司的管理、对外担保、重大投资和募集资金使用所制定的内部控制制度、控股企业管理制度、控股贸易企业风险防范管理制度、贸易合同的管理实施细则等一系列制度。在实际工作中，根据实际情况不断调整和修订有关制度，大部分制度都得到比较有效的执行。公司审计部负责定期检查公司内部控制缺陷，评估其执行的效果和效率，及时提出改进

5、建议。并将检查中发现的内部控制缺陷和异常事项、改进建议及解决进展情况等形成内部审计报告，向公司总裁办公会议、董事会和监事会通报。公司董事会依据公司内部审计报告，对公司内部控制情况进行审议评估，形成内部控制自我评价报告。公司曾经在经营过程中与福建省其他多家上市公司开展了互保关系。后来部分公司由于种种原因陷入财务困境，公司为此需要承担连带还款责任。面对种种困难，公司与金融机构密切协商，努力采取措施，最终妥善解决了“担保圈”问题，保证了金融机构的合法权益，最终也保证了公司的利益。2009年，公司已经从对外担保的历史遗留问题中彻底走出来。公司还在财务状况许可时，努力通过分红、送股等方式回报全体股东。在

6、资金紧张、再融资难以实现的情形下，为保证公司的可持续发展，保证财务的稳健性，公司则将实现的利润留存公司。2008年6月10日，公司获得“20062007年度纳税信用A级”纳税人称号；2009年4月，公司被评为“2007-2008年福建房地产开发经营诚信企业”；2010年4月，公司被福建省房地产业协会授予“2008-2009年度先进会员单位”称号；2011年6月，公司被评为“2009-2010年福建房地产开发经营诚信企业”；2011年8月，公司被评为“2011年福建企业100强”；2011年12月，公司被评为“2009-2010年中国房地产诚信企业”。2 2充分保证股东行使权利充分保证股东行使权