ST神火：2016年度社会责任报告.PDF

1、1 证券代码：000933 证券简称：*ST 神火 公告编号：2017-015 河南神火煤电股份有限公司 2016 年度社会责任报告 一、综述 一、综述 河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“神火股份”）一直坚持“为股东创造价值、为员工提供平台、与合作者互利双赢、为社会承担责任”的共赢理念，认真贯彻落实科学发展观，努力实现企业与社会、环境的全面协调可持续发展。公司在提升自身竞争力、追求经济效益的同时，诚信对待和保护其他利益相关者，尤其是股东、债权人、员工、客户等的合法权益，注重企业社会责任的履行以及企业社会价值的实现，不断提高产品质量和服务效率，努力推进环境保护、资源节约建

2、设，积极参与社会公益事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴。2016年，面对复杂严峻的外部形势、艰巨的变革与发展任务，公司全体员工深化变革，依法治企，创新发展，提升能力，各项工作扎实开展，公司发展态势健康稳定。公司 2016 年度社会责任报告根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式（2015 年修订）和主板信息披露业务备忘录第 1 号定期报告披露相关事宜（2016 年 12 月 30 日发布）等监管要求编制，以公司 2016 年工作为重点，真实、客观地反映公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息。本报告期间为 2016 年 1 月 1 日至2

3、016 年 12 月 31 日，与公司年报同时披露。二、公司概况 二、公司概况 神火股份是经河南省人民政府豫股批字1998第 28 号文件批准，由河南神火集团有限公司等五家企业共同发起设立，于 1998 年 8 月31 日在河南省工商行政管理局依法登记注册的股份有限公司。经中本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2 国证券监督管理委员会证监发行字199978 号文件批准，公司于1999 年 8 月公开发行人民币普通股 70

4、00 万股股票并在深圳证券交易所上市。公司自成立以来，始终做到依法经营，积极履行社会责任，使企业获得了无形而有力的竞争资源和品牌优势，公司规模得以快速扩张。目前，公司已由成立之初单一的煤炭业务发展成为煤电铝材贸一体化经营的综合性公司，控股子公司由上市之初的 1 家增加到目前的 78家，总资产由上市之初的10.33亿元增加到2016年底的517.62亿元，年均增长 24.29%。公司逐步建立和完善了产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度，在规范运作、安全生产、经营管理、诚信建设等方面都取得了长足的进步。三、股东和债权人权益保护 三、股东和债权人权益保护（一）进一步完善法人治理结构

5、按照公司法、证券法及中国证监会等证券监管部门的相关要求，结合公司实际，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平。公司建立了符合现代企业制度要求的治理结构，建立健全了各项规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等各个方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营机构科学分工、各司其责、有效制衡的治理结构，确保充分履行各自职责，有效地发挥作用，保证了公司治理的合法和高效运行，有利于保障股东和债权人的合法权益。公司是深圳证券交易所第一家采取网络投票与现场投票相结合方式召开股东大会的上市公司，此后的历次股东大会均采取了网络投票与现场投票相结合的方

6、式。公司坚持从股东角度出发，严格按照相关规定，选择合适的时间、地点召开股东大会，并按照相关规定要求及时通知股东，切实有效地保护了中小股东的合法权益。2016 年公司以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开了 2015 年度股东大会、2016 年第一次临时股东大会、2016 年第二次临时股东大会。报3 告期内，公司股东大会、董事会及监事会的召开、审议均严格履行相关程序，没有出现违规担保、关联方非经营性资金占用等情况，公司及公司相关人员没有因违规运作遭受监管部门处罚的情况。（二）认真履行信息披露义务 公司一贯坚持公开、公平、公正的披露原则和高质量信息披露理念，严格按照有关法律法规，积极履行信息披露