ST华源：华电能源2022年社会责任报告.PDF

1、 1/11 华电能源股份有限公司华电能源股份有限公司 20222022 年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及法律责任。本报告系统总结了华电能源股份有限公司（以下称“华电能源”或“公司”）2022 年度在履行社会责任方面的工作情况，旨在真实反映公司二零二二年一月一日至十二月三十一日期间，促进全面健康可持续发展的具体实践。本报告依据上海证券交易所编制指引 与 上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号规范运作中“第八章 社会责任”编制，并结合公司实际进行编写。一、公司概况与公司治

2、理 1.公司概况 华电能源成立于 1993 年 2 月，是黑龙江省政府和原电力工业部首批股份制试点企业之一。公司主要业务为建设、经营、维修电厂；生产销售电力、热力，电力行业的技术服务、技术咨询；电力仪器、仪表及零部件的生产销售；煤炭生产销售；粉煤灰、石膏、硫酸铵、石灰石及其制品的加工与销售；新型建筑材料的生产、加工与销售；自有房产、土地及设备租赁；开发、生产、销售保温管道；大气污染治理，固体废物污染治理；工程和技术研究与试验发展；施工总承 2/11 包服务；道路货物运输、装卸；风力、生物质能、光伏发电项目的开发、建设和经营管理，以及技术服务、技术咨询。多年来，公司在电力技术进步、电厂建设和管理

3、方式等方面创造了多项国内行业第一和里程碑工程。2022 年，公司坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，致力于成为跨行业跨区域的一流能源上市公司建设，坚持为社会提供充足、可靠、环保的优质的能源服务，坚持管理、技术、文化、商业模式创新，推进“安全、绿色、智能、廉洁、合规、幸福”矿山建设，促进公司与社会、股东、所属企业及职工共同进步，推动了公司高质量发展。公司发电装机容量 641.2 万千瓦，是黑龙江省会哈尔滨、及齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯等中心城区的主要热源单位，总供热面积 1.4 亿平方米，是省内最大的发电供热企业。持股 51%的山西锦兴能源有限公司，其煤矿项目由肖家洼煤矿矿井、洗煤厂、

4、铁路专用线三部分组成，煤矿生产规模为 1200万吨/年。2.公司治理 华电能源始终坚持中国共产党的领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神,全面落实党风廉政建设各项责任，充分依靠职工群众，以高质量党建引领保障企业高质量发展。坚持“两个一以贯之”，深入推进加强党的领导与完善公司治理相统一，持续规范基层企业董事会建设，加强对外部董事的评价管理，推动外部董事高效履职，提高公司治理能 3/11 力。开展国企改革三年行动“回头看”专项行动，深化三项制度改革，“三能”实现新突破，74 名经理层成员全部完成聘任协议和经营责任书签订工作，管理人员竞争上岗、中层管理人员不胜

5、任退出比例均优于集团公司平均水平。公司始终高度重视规范运作，严格按照中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上海证券交易所股票上市规则以及公司章程等有关规定，健全完善公司治理结构。经过多年探索实践，公司已经建立较为完善的法人结构和相应组织制度，明确划分股东大会、董事会、监事会、经营者的职权和议事规则，并随着公司的发展和国家有关政策法规的颁布不断修订完善。2022 年召开了 13 次董事会、8 次监事会和 5 次股东大会，重大事项依法依规履行了上市公司审议程序，未出现董事会或股东大会否决议案情形。公司根据监管要求制定了信息披露事务管理制度，及时披露定期报告和有关对公司生产经营可能产生重大影响

6、的信息，并履行严格的信息披露保密机制，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平。全年共披露定期报告 4 个、临时公告 106 个，有效保障公众公平知情权。严格执行内幕知情人登记制度及相关法律法规，报告期内对公司定期报告及可能对股价产生重大影响的事项，披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案，未发生违反管理制度及相关法律法规的情形。公司制定了一批涉及具体生产经营管理工作的相关制度，使开展各项工作有法可依、有章可循。2022 年，公司对 4/11 制度体系进行持续修订完善，共废、改、立制度 213 项，用制度管权、按制度办事、靠制度管人的制度体系更加完善。公司深入开展内控合规风险一体化建