南玻Ａ：2012年度社会责任报告.PDF

1、中国南玻集团股份有限公司 -1-中国南玻集团股份有限公司 2012 年度社会责任报告 前前 言言 上市公司社会责任是指上市公司对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）始终以为股东、为员工、为客户、为社会创造价值为己任，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。2012 年公司在册员工近 1.2 万人，实现营业收入 69.94 亿元、实现归属于上市公司股东的净利润 2.75 亿

2、元，上缴税收共计 7.2 亿元。本报告是公司连续第五年对外发布社会责任报告，报告以 2012 年度为重点，系统地阐述了公司以“求实、创新、团结、高效”为企业精神，积极履行社会责任的具体行动，以及为落实科学发展观、构建和谐社会、推进经济社会可持续发展所做的努力。一、股东和债权人权益保护 1、不断完善公司治理结构，维护投资者利益。公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规的要求建立了规范的公司治理结构，制定了符合公司发展的各项规则和制度，明确界定了决策、执行和监督三个层面的权责，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会是公司最高权力机关，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等

3、重大事项的决定权。董事会对股东大会负责，依法行使经营决策权，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专业委员会,现有董事 9 名，其中 3 名为独立董事。监事会作为公司的监督机构，列席公司股东大会和董事会会议，并向股东大会负责。公司管理层由公司董事会聘任，负责执行公司董事会决议以及公司各项经营计划，并向董事会报告。在 2012 年度，公司在各子公司新设成立物控部，统一管理公司所有非货币中国南玻集团股份有限公司 -2-性流动资产，以更加专业的方式管理下属生产经营单位的物料需求控制、在线物料监控、呆滞物料、仓储发运等各项工作。这一决策从组织架构上更加有利于各子公司加强对非

4、货币性流动资产管理，以适应在经营中遇到的新情况；同时，公司为进一步提升信息化水平，要求在规模较大的子公司设置信息管理部，加大了信息化专业人才的引入与开发力度，以提升各子公司的信息化水平。公司于 2008 年引入中介机构实施企业内部控制咨询项目，并于 2009 年在集团总部成立内控部、子公司成立内控办公室，配备专门人员开展企业内部控制工作，至今已运行 5 年时间。2012 年度，公司进一步完善了现有内控手册，并发布了内部控制流程优化指引优化了内控流程。根据各子公司在内控工作中遇到的问题，公司对 2011 版的子公司业务流程权限指引进行了修订，进一步体现了实际业务在执行中的可操作性。同时，公司对内

5、控工作进行了自我评价、形成了自我评价报告，并聘请了负责内控审计的会计师事务所，完成了内控的审计工作并形成了内控审计报告。另外，公司按照深圳证监局的要求认真总结了公司2011 年内控规范实施工作，并制定了南玻集团 2012 年度内控实施工作方案，对内控体系及运行机制进行持续优化，不断地提高公司经营管理、规范运作和风险防范水平。2、规范股东大会召集、召开程序，确保股东的合法权益。为了确保所有股东，特别是中小股东享有平等权益，确保所有股东能够充分行使自己的权利，公司依法制定了股东大会议事规则并适时更新、修订，使股东大会的召集、召开程序规范化。为了方便股东了解公司情况、让更多的股东参加会议，公司均选择

6、在公司所在地召开股东大会，并多次采用网络投票的方式，涉及 2 名以上（含 2 名）的董/监事选举时，均采用了累积投票制。2012 年度，公司召开了 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会。其中，2012年第一次临时股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的投票方式。3、严格履行信息披露义务，公平对待所有投资者。公司依法制定了信息披露管理制度，严格按照有关法律、法规、规章和深交所业务规则的规定履行信息披露义务，对可能影响股东和其他投资者投资决策的信息积极进行自愿性披露。公司公平对待所有投资者，设立了投资者咨询专线电话以及电子邮箱，严格按照信息披露管理制度的要求耐心解答投资者来电、中国南玻集团股份有