南方传媒：南方传媒2022年度社会责任报告.PDF

1、1 南方出版传媒股份有限公司 2022 年度社会责任报告 2022 年，南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”、“公司”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的党的二十大精神，将履行社会责任作为提高综合实力的重要内容。以出版、发行主业为抓手，促进全民阅读，做好安全生产、维护员工合法权益，兼顾价值链上各相关方合法利益，践行环保责任，促进乡村振兴，促进公司全面健康发展，积极承担国有文化企业的社会责任和文化使命。本报告期间为 2022 年 1月 1日至 2022年 12月 31日。一、公司概况一、公司概况 （一）基本情况（一）基本情况 南方传媒成立于 2009 年，201

2、6 年在上海证券交易所挂牌上市。公司的主营业务为图书、报刊、电子音像出版物的出版和发行，以及印刷物资供应和印刷业务，其中图书出版物主要为中小学教材、教辅、一般图书。本公司聚合了图书、期刊、报纸、电子音像、新媒体等多种介质，形成了集传统出版发行业务与数字出版、移动媒体等新媒体业务于一体的综合性传媒业务架构，拥有出版、印刷、发行、零售、印刷物资销售、跨媒体经营等出版传媒行业一体化完整产业链。（二）（二）战略发展战略发展 2 公司坚持“四新引领”，以深入贯彻新发展理念，紧紧抓住加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局的机遇，运用大数据、5G、云计算、区块链等新技术，满足人民对美好

3、生活新需求为引领，遵循“内容+渠道+数字化+资本”的“四轮驱动”发展思路，推动企业高质量发展，打造产业优势突出、融合发展强劲、文化影响深远的大型国有文化企业。二、规范公司运作，维护股东合法权益二、规范公司运作，维护股东合法权益 （一）公司治理（一）公司治理 2022 年度，公司严格遵守公司法证券法和上市公司治理准则等法律法规，遵照中国证监会发布的其他有关上市公司治理规范性文件要求，公司治理实际情况符合有关法律法规的规定。（二）三会运作（二）三会运作 公司股东大会、董事会、监事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。公司建立了独立董事工作制度，独立董事能够独立客观地维护公司及股东的合法权益，并在董

4、事会进行决策时起到制衡作用。公司全体董事能够按照相关规定勤勉尽责地履行职责，维护公司和全体股东的利益。2022 年，公司依照法定程序共召开 3 次股东大会、10次董事会、5 次监事会，会议的召集、召开及表决程序合法有效，会议决议均得到切实执行。（三）信息披露（三）信息披露 3 公司按照上海证券交易所上市规则、上市公司信息披露管理办法履行信息披露义务，信息披露做到真实、准确、完整、及时、公平。通过提高信息披露质量，为投资者提供更有效的投资决策依据，2022 年发布年度报告、半年报、季报及临时公告共计 73 个。公司荣获上海证券交易所年度信息披露 A 类最高评级。（四）内部控制执行情况（四）内部控

5、制执行情况 2022 年，公司根据上海证券交易所股票上市规则、公司章程 等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对信息披露等相关内部制度进行修订和完善，并组织相关人员对公司各项内控制度认真学习，加深理解。（五）投资者关系管理（五）投资者关系管理 公司通过投资者热线热情、专业接听投资者的咨询。通过接待来访、e 互动平台等与投资者保持交流，在投资者与公司之间建立起一座良好的沟通桥梁，加强投资者对公司的了解。公司成功举办 2021 年度业绩说明会、2022 年半年度业绩说明会、2022 年三季度业绩说明会；参加“守正创新 开卷有益”出版行业上市公司投资者集体业绩说明会。（六）回

6、馈投资者（六）回馈投资者 根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知和上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红及公司章程等相关文件规定，积极与投资者4 分享企业发展成果。年内实施了 2021 年度差异化利润分配，公司可参与分配股份 881,970,094 股，每股分配金额 0.33 元，分配总额 291,050,131.02 元（含税）。三、坚定不移挺拔主业，为推进文化强省建设贡献力量三、坚定不移挺拔主业，为推进文化强省建设贡献力量 （一）主题出版成果丰硕。（一）主题出版成果丰硕。围绕马克思主义理论研究、全面建设社会主义现代化国家等主题主线，策划推出一批反映历史发展、回答时代